К Р И М И Н А Л Ь Н А Я Р А З В Е Д К А - орудие борьбы с м\н мафией и КОРРУПЦИЕЙ

                                                       Александр Маликов   

                   К Р И М И Н А Л Ь Н А Я    Р А З В Е Д К А  - главное орудие  государства в борьбе с м\н мафией и                               КОРРУПЦИЕЙ .
                       

                                                                      (монография)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

               Киев, 1992

    

Оглавление

Введение.......................................................

Глава I     ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ ........................

ГлаваII     КРИМИНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ..........

ГлаваIII ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОГО  ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА КРИМИНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

ГлаваIV ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ КАК НЕОБХОДИМОГО ЭЛЕМЕНТА  ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.....................

Глава V    СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ .....................

Глава VI   ТАКТИКА ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК    ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ

ГлаваVII АГЕНТУРНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

ГлаваVIII ОПЕРАТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ - ОСНОВНОЙ  МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Глава IX СПЕЦИАЛЬЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ,  ПРОВОДИМЫЕ  "ПОД КРЫШЕЙ"

Заключение...................................................

.

Литература

     1.Закон Украины  "Об  оперативно-розыскной  деятельности".

     2.Закон Украины "О Службе  безопасности  Украины".

     3.Закон Украины   "Об  организационно-правовых  основах

борьбы с организованной преступностью".

     4-6.Информационные бюллетни Управления "К" СБ Украины.

     7.Аноним. Мафия изнутри: Исповедь мафиозо: Пер. с ит.- М.: Политиздат., 1991.-(256с.).

     8.Безуглов А. Мафия - М.:Терра, 1990. (318с.)

     9.Война с   наркомафией:   пока  без  победителей.  /Сост. Л.Н.Елин.-М.:Республика, 1992.-335с.

     10.Воробьев Н.Г. Некоторые методологические вопросы исследования разведки. Автореф. канд. дисс. -М.: 1974.

     11.Горьков В.А.  О коррупции в правоохранительных органах.- Материлы Всесоюзного совещания криминологов по проблемам борьбы с организованной преступностью.- Ленинград,  1990г.

     12.Гуров А.И.  Профессиональная  преступность:  прошлое  и современность.-М.:Юрид.лит.,1990.-(304с.)

     13.Гуров А.И.  Организованная  преступность  в   СССР.   В кн.:Погружение  в трясину (Анатомия застоя).-М.:Прогресс, 1991.

     14.Дунман Уильям Х.  Расследование "под  крышей".  Учебное пособие.  Пер.с  англ.-изд.  Центра  по борьбе с организованной преступностью администрации шерифа Бровардского округа США. Без даты.

     17.Организованная преступность: проблемы и суждения. Круглый   стол.   (Под   ред.Долговой  А.И.,Дьякова  С.В.)-М.:Юрид. лит.-1989.

     19.Калинин В.Д.Айсберг коррупции.-М.:Политиздат,1979.-110с.

     21.Материалы Международного  семинара по вопросам борьбы с организованной преступностью.  Москва-Суздаль, окт. 1991г. (без м. изд.)

     24.Мысловский Е.  Советская мафия: "семья и кланы". -Молодая гвардия, 1991, N1.

     25.Николайчик В.М.,Тихонов О.В.  Правовые условия борьбы с организованной преступностью. -"США: экономика, политика, идеология." -1989,N5.

     26.Пенев М. Некоторые методологические проблемы разведывательной теории и практики. Автореф. дисс. доктора филос. н.-М.: 1974г.

     27.Полькен К.,  Сцепоник Х. Кто не молчит, тот должен умереть:  факты против мафии.  (Пер. с нем.. -2-е изд.- М.: Мысль, 1988.-(380с.).

     28.Проблемы борьбы с организованной преступностью.:  Сборник научных трудов.-М.:ВНИИ МВД СССР, 1990.-112с.

     29.Пьюзо М.Крестный отец.Пер.с англ.-М.:Пресса,1992, 368с.

     30.Симис К. СССР-общество коррупции.- N.Y., изд. "Саймон и Шустер",1982.

     31. Савченко Д.А.  О целях и задачах борьбы с организованной преступностью.  Материалы республиканской научной конференции. "Проблемы борьбы с преступностью в Украине.  -Киев  ,1992, с.145-146.

     32.Свенсон Б.    Экономическая    преступность.:пер.    Со шведск.М.: Прогресс. 1987. -160с.

     33.Рейсмен В.М. Скрытая ложь. Взятки: "крестовые походы" и реформы.- (Пер. с англ.)-М.:Прогресс,1988.

     34.Теория государства и права. Учебник.-М.:ВШ КГБ, 1987.

     35.Третьяков М.П.  Разведка  как  вид государственной деятельности.- М.: ВШ КГБ, 1975.

     36.Шарлье Ж.-М.,Марсилли Ж. Преступный синдикат. Мессик Х. Боссы преступного мира. М.: Прогресс, 1990.-(554с.)

     37.ХантЧ.,Зартарьян В. Разведка на службе вашего предприятия.(Пер.с фр.)-Киев, изд."Укрзакордонвизасервис",1992,(159с.)

     38.Фомичев В.П.  К вопросу об объекте  и  предмете  теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Труды ВШ МВД СССР . Киев., 1978, N 12cc.

     39.Ю.Буртин "Чужая власть","Независимая газета",  1.12.92.

.

Введение

     Специализированные оперативные подразделения  по  линии борьбы с организованной преступностью и коррупцией,  созданные в органах МВД и СБ Украины осваивают новую для спецслужб сферу деятельности,  где далеко не все из наработанных контрразведкой форм и методов могут  быть  применены  без  соответствующей корректировки и переосмысления.

     Да и новые политические и экономические реалии,  в которых живет независимая Украина,  требуют быстрого и решительного отказа от устаревших догм и подходов в профессиональной  деятельности оперативных сотрудников.

     В частности, создание новой линии оперативной деятельности вызвало необходимость научной проработки предмета  и содержания этой деятельности  и  создания на этой основе новой специальной дисциплины - СД-К.  Её программа уже разработана и  внедрена  в учебный процесс специальной кафедрой - СК-11"К".

     Кроме того,  полное отсутствие специальной учебной литературы, которая  бы могла хоть в какой-то мере удовлетворить потребности практиков, побуждает ускорять процесс подготовки научных работ по данной проблематике.

     Анализ и обобщение имеющегося и доступного для авторов теоретического  и  практического материала (см.  приведенный выше список) о деятельности специальных подразделений и служб в сфере борьбы  с  организованной  преступностью  и коррупцией позволил выдвинуть концепцию криминальной разведки  как  основного  вида оперативной деятельности в этой области. Концептуальная система взглядов на данный предмет позволила построить определенную теоретическую и прикладную модели данного вида деятельности.

     Методологической основой проведенного исследования являются принципы системно-деятельностного  подхода,  которые  требуют выделить целостное явление,  отграничив его от других близких к нему явлений,  определить его место в системе большей общности, в  которую оно входит составным структурным элементом,  а затем приступить к анализу данного явления как самостоятельной системы. Поскольку предметом нашего исследования  взята  оперативная ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  в  среде  криминальных сообществ,  то углубленный анализ её как системы строится последовательно  по  структурным элементам  деятельностного  подхода - определение субъекта деятельности, целей , которые должны быть достигнуты, средств, методов,  а  также форм в которых она осуществляется (что в совокупности дает возможность определить тактику). Именно организации и тактике розведывания и разработки организованных преступных сообществ посвящены основные главы монографии.

     Профессиональный уровень  оперативного сотрудника спецподразделения по борьбе с организованной преступностью и коррупцией определяется весьма обширным набором знаний,  умений и навыков  из  различных  областей  права,   экономики,   психологии, социологии,  криминологии, криминалистики и т.п. Однако все эти качества будут эффективно "работать" на  профессионализм только в том случае когда оперативный сотрудник обладает специализированной оперативной подготовкой - теоретической и практической.

     Его специализированная оперативная подготовка складывается из двух основных уровней.

     Первый -  это  овладение знаниями о внешних условиях своей профессиональной деятельности и умениями выявлять признаки  организованной преступности  и коррупции.  Этот уровень содержит два условных элемента:

     - умение распознавать и добывать прямые и косвенные, явные и тайные данные о фактах организованной преступной деятельности и коррупции;

     - умение анализировать и синтезировать добываемую информацию.

     Второй - это овладение специализированными знаниями, умениями и навыками агентуриста-разработчика,  характерными для этой сферы деятельности.  Этот уровень содержит два условных элемента - направления узкой специализации:

     - агентурист-вербовщик,  досконально владеющий  формами  и методами  агентурного проникновения в преступную среду;

     - агентурист-разработчик,  досконально владеющий  методами оперативного расследоваения и разработки,  умеющий нестандартно мыслить, проводить оперативные комбинации и операции.

     Исходя из приведенной посылки, которая находит поддержку у всей передовой оперативной практики,  автор положил в основу структурного построения монографии две части.

     В первой, которая объединяет 1-3 главы, дается общая характеристика  организованной преступности и коррупции,  намечаются пути дальнейших  исследований  и  выделения  классификационных признаков  этих  видов  преступной деятельности.

     Вторая часть,  объединяющая 4-8 главы и приложение, посвящена  характеристике  непосредственной оперативной деятельности агентуриста-разработчика. Здесь выдвигается концепция оперативного расследования по фактам организованной преступной деятельности и коррупции;  оперативной разработки организаций  и  лиц, причастных к проведению организованной преступной деятельности; специальных операций по оперативному подавлению и нейтрализации преступной активности лидеров преступных сообществ. Особое внимание уделено характеристике  приемов  и  способов  агентурного проникновения в преступные сообщества, оперативным комбинациям, а также организации и тактике работы под  глубоким  оперативным прикрытием.

     Все положения, выводы и рекомендации, которые содержатся в монографии, апробированы  в  течение 2,5 лет в учебном процессе на потоках переподготовки руководящего и  оперативного  состава подразделений по  линии  борьбы с организованной преступностью и коррупцией. Со стороны слушателей этих потоков они нашли  одобрение и поддержку.

     В процессе работы над монографией, автор направлял подготовленные материалы в Управление "К" и его региональные отделы в Днепропетровске, Харькове, Полтаве и ряде других областей, а также выступал  во многих областных управлениях с лекциями.

     Основные положения  монографии  докладывались  автором  на Республиканском совещании руководителей подразделений "К" и на Республиканской научно-практической конференции,  проведенной  в марте 1992г. на базе Института Службы безопасности Украины. Соответственно опубликованы в Информационном бюллетене Управления "К" и в Материалах конференции,  а также вошли составной частью в Концепцию организации и деятельности спецслужб Украины.

     Вместе с  тем,  этот труд приобрел настоящий вид и доведен до определенной степени завершенности только благодаря  заинтересованной поддержке, советам и консультациям начальников спецкафедр - полковника Юдина В.Л.,  майора Савченко Д.А.,  которые помогли  сформулировать  общую концепцию криминальной разведки. Автор благодарен членам СК-11"К" полковнику Коваленко Н.С., подполковникам Караваеву А.А., Нахратьяну В.А., Шакуле А.Ф. которые активно пропагандировали и апробировали в учебном процессе  основные положения монографии, помогали автору добрым советом.

     Особо ценной явилась помощь в получении обобщенных практических  данных  и  практической апробации материалов монографии начальника иформационно-аналитического  отдела  Управления  "К" подполковника Подзолкина К.Ф.  и начальника отдела  "К"  УСБ Украины  по  Днепропетровской  области подполковника Савчука С.П. - автора Х главы закрытого варианта монографии.

     Главы I-VIII, введение и заключение написаны Фридманом О.Т.

     Положения и выводы,  изложенные в монографии, являются  авторской  концепцией и  в отдельных деталях  могут не  совпадать  со взглядами   некоторых научных и практических работников. Однако, принятым законам, приказам и инструкциям наши взгляды не противоречат.   Авторы   будут признательны  читателям,  которые сочтут возможным   высказать  свои  критические  замечания   пожелания  и  предложения, что послужит развитию новой специальной дисциплины - криминальная разведка и окажет положительное  воздействие  на решение многих практических проблем.

.

                      Глава I

     ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ КАК ВИДА 

ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦСЛУЖБ

     Концепция криминальной  разведки  базируется на положениях теории государства и права и  принципах  разведывательной  деятельности  государственных органов специальной компетенции.

     Поскольку общепризнанным является факт о том,  что  противоправная деятельность  организованных  преступных  сообществ в сфере экономики и управления приобрела масштабы опасные для самого существования  государства  и  нормального  экономического функционирования общества,  то и борьба с организованной  преступностью выдвинулась на первый план в деятельности спецслужб.

     Попытаемся теоретически  определить  функции  спецслужб  в этой борьбе.

     Теория государства и права [32.51-55] одной  из  важнейших разновидностей принудительной деятельности государства по отношению к источникам угроз его  безопасности  называет  РАЗВЕДКУ. При  этом имеется в виду,  что термин "разведка" употребляется в организационном и в функциональном смысле. Разведка в организационном  смысле  -  система  органов,  выполняющих определенные функции. Разведка в функциональном смысле - специфическая государственная  деятельность,  осуществление определенных функций. Именно в этом,  последнем,  смысле термин "разведка"  (разведка как разведывательная деятельность) применяется в дальнейшем.

     Социальное назначение разведки состоит в охране  конституционного строя,  законности и правопорядка, прав и свобод граждан путем тайного выявления разоблачения и ослабления организаций и   лиц,  посягающих  на  охраняемые  законом  общественные отношения (в том числе, экономические).

     Разведка как  особая  принудительная  государственная деятельность присуща только специальным  разведывательным  органам государства [1;2].

     Элементы разведывательной  деятельности  могут  просматриваться в  деятельности других (неразведывательных) органов непосредственного принуждения (например,  уголовный розыск ). Однако, у   них   разведка   носит   вспомогательный  характер  и существенно отличается от деятельности  собственно  разведывательных органов и по объектам и по задачам. Объект деятельности разведывательных органов - безопасность государства в  целом, а их главная задача - охрана безопасности государства и обеспечение проводимой им политики (в т.ч. - в сфере экономики).

     Целью и  результатом разведки является изменение соотношения сил в борьбе с организованной преступностью в пользу  государства. Для  полицейских  органов целью и результатом является раскрытие конкретных совершенных преступлений, розыск преступников,  пресечение  и  предупреждение преступлений. Деятельность полицейских органов направлена на конкретное лицо преступника. Деятельность  разведки направлена против организаций, действующих как внутри страны, так и за её рубежами.

     Цели разведки  достигаются в ходе выявления и изучения организаций и лиц,  представляющих угрозу для государства  и  общества (разведывательно-информационная    деятельность)   и   в процессе принятия специальных мер защиты от таких угроз (разведывательная защита). Во  всех случаях это происходит вопреки воле, действиям и противодействию преступных организаций.

     Выявление и изучение законспирированных преступных организаций путем сбора о них информации усиливает позиции  государства, укрепляет его безопасность и хотя прямо не ослабляет преступности,  но наносит ей  скрытый  ущерб,  подрывает  её  мощь. Подрыв организованной преступности изнутри наносит ей ещё больший ущерб.  Иными словами, основное содержание разведки - деятельность  по косвенному или прямому подрыву сил организованной преступности. Но, вместе с этим, доказательные материалы, добываемые  разведкой, служат основой для принятия открытых мер уголовно-процессуального пресечения преступной  деятельности. В этой  связи  можно утверждать,  что разведка криминальных сообществ это не только сбор информации о  них,  но  и  оперативный подрыв  этих организаций и в немалой степени - работа на пресечение конкретных фактов организованной  преступной деятельности.

     Предмет настоящего исследования логически вытекает из  родового понятия -разведывательная деятельность.

     Теория государства и права рассматривает разведку как особый и необходимый вид государственной  деятельности,  состоящей из  информационной,  разведывательно-подрывной и защитной функций.  В зависимости от направленности разведка делится на внешнюю и внутреннюю. В зависимости от сфер, в которых она осуществляется,  внешняя и  внутренняя  разведывательная  деятельность делятся на политическую, военную и экономическую (последнюю чаще именуют как промышленную, научно-техническую).

     Понятие "разведка" обычно используется в двух значениях:

     а) как государственный орган, организационная структура;

     б) как специальная функция, особого рода деятельность;

     Первое значение  понятия применяется в государственно-правовых теориях.  Здесь этот государственный орган - часть  государственного механизма,  осуществляющего определенную государственно-властную   деятельность   и   наделяемую    для    этого соответствующей компетенцией.  (Под компетенцией понимается совокупность круга ведения и правомочий - прав и обязанностей этого органа,  установленных Законом или другими нормативно-правовыми актами).

     Второе значение этого понятия применяется в теории разведывательной (и  контрразведывательной) деятельности в части раскрывающей её  закономерности  и  содержание  как  особого   рода деятельности, обеспечивающей  национальные интересы государства в политической,  военной и экономической сферах  его  жизнедеятельности, прежде всего, путем добывания упреждающей разведывательной информации и оказания воздействия  на  источники  угроз своими специфическими силами и средствами.

     В дальнейшем, используя термины "разведка" и "криминальная разведка",  мы будем вкладывать в них функциональное значение. В тех случаях, когда эти термины будут использоваться для обозначения органа,  то соответственно и  будет  использоваться  этот

предикат  -  "орган криминальной разведки",  или "подразделение криминальной разведки".

     Выделенному специфическому  виду  разведки присущи все основные свойства разведывательной деятельности как функции государства:

     - тайный характер сил, средств и методов;

     - тайный и  независящий от воли объекта деятельности характер воздействий на него (фактически - принудительный  характер по отношению к объекту деятельности);

     - направленность на  достижение  скрытого  превосходства  в противодействии объекту.

     Достижение целей тайными средствами коренным образом  отличает криминальную разведку от таких видов деятельности в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией как административно-правовая и уголовно-правовая деятельность правоприменительных или правоохранительных органов государства.

     От внешней политической,  экономической и военной разведки и контрразведки,  а также от внутренней  политической  разведки криминальная  контрразведка  отличается не формами,  средствами или методами работы,  а только объектами на которые она направлена и целями,  которых она должна достигать.  Такими объектами являются организованные преступные  сообщества,  характеристике которых посвящен специальный раздел исследования.

     Для разведывательной деятельности внутри страны  объекты в сфере  экономики  имеют  свою  специфику,  отличную от объектов внешней экономической разведки.  Если  последняя  имеет  своими объектами промышленные, научные, коммерческие секреты, то внутренняя разведка в сфере экономики имеет своими объектами криминальные аспекты и отношения, складывающиеся в этой сфере. Отсюда и название - криминальная разведка.

     Характерной чертой этого вида разведывательной деятельности является её вспомогательный характер.  Разведка криминальных сообществ - не самоцель.  Большая часть её результатов реализуется не ею  самой,  а  другими  органами  государства,  которые участвуют  в  реализации программ борьбы с организованной преступностью и коррупцией.  Её результаты  призваны  удовлетворить потребности всей системы государственных (прежде всего правоохранительных) органов в информации  о  преступной  деятельности, которую возможно получить только оперативным (тайным) путем.

     На практике утвердилось понятие,  которым охватываются все эти  и  некоторые  другие виды деятельности органов специальной компетенции - это оперативная деятельность.  Однако это понятие весьма  широкое  по смыслу и содержанию и определяет только то, что речь идет об использовании негласных сил и средств.

     В недалеком прошлом теория (и в определенной степени практика) для того, чтобы уточнить и выделить специфическую видовую сущность  деятельности,  шла  по  пути  построения громоздких и внутренне  противоречивых  определений.  Например,   агентурную контрразведку именовали как "агентурно-оперативную деятельность контрразведывательных аппаратов органов  государственной  безопасности  по  борьбе  с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб империалистических государств". И получался нонсенс - "деятельность по борьбе с ...деятельностью".

     Приблизительно таким же образом формулировались  определения внутренней политической и криминальной разведки.  Так, деятельность подразделений,  созданных для борьбы с организованной преступностью  определялась как "контрразведывательная деятельность по борьбе с организованной преступностью и  коррупцией  в сферах  экономики и управления".  При этом оставалось не ясным, что означает "деятельность по борьбе" и почему против организованных преступных сообществ необходимо осуществлять контрразведывательную деятельность?  Ведь  за  контрразведкой  закреплен только один объект - разведорганы иностранных государств.

     Думается, что продолжать перечень накопившихся  противоречий  и несуразиц в понятийном аппарате специальных дисциплин не имеет смысла.  Предпочтительнее будет  на  основе  государствено-правовой теории, признаваемой международной научной мыслью и подтверждаемой практикой и здравым смыслом,  а также  используя положения Концепции национальной безопасности Украины,  Концепции деятельности Службы безопасности Украины;  Законов  Украины "Об  оперативно-розыскной  деятельности", "О Службе безопасности Украины", "О борьбе с организованной  преступной  деятельностью" упорядочить и упростить понятийный аппарат,  привести его в соответствие признанным мировой наукой и  практикой нормам.

       Общепризнанно, что преступная  деятельность организованных преступных сообществ и их коррумпированных покровителей в госаппарате может быть выявлена и разоблачена только с помощью всего арсенала  негласных средств и методов разведывательной деятельности спецслужб и правоохранительных органов государства  (например,  таких, которые применяет внешняя  разведка).

     Теоретические основы  этого вида разведывательной деятельности в среде организованных преступных сообществ имеют определенные  отличия от основ оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов  в  их  традиционном  понимании. Главное отличие  состоит  в том,  что процесс оперативно-розыскной деятельности отталкивается от преступления как от факта и  направляется на розыск, установление и разоблачение преступника, сопровождается сбором или добыванием доказательств его причастности  к  данному факту преступного деяния.  Процесс же разведывательной  деятельности   строится   на   обнаружении   отдельных признаков преступной деятельности и последующем обогащении этой первичной информации до определенной степени  достоверности.  И далее, отталкиваясь  от  этого факта,  разведывательный процесс идет в направлении его  всесторонней  разработки  и  негласного (оперативного) расследования организованной преступной деятельности его руководителей и участников, установления оперативного контроля над  ними,  осуществления операций по оперативному подавлению, локализации и нейтрализации последствий их преступной деятельности,  а  также сбора доказательств о фактах конкретных преступных деяний членов сообщества и его покровителей в  органах власти и управления, с целью последующего пресечения в уголовно-процессуальном, или ином правовом порядке.

     И если  для деятельности органов милиции разведка в криминальной среде носит сугубо вспомогательный характер и  осуществляется  на  нижних этажах организованных преступных сообществ, где действуют преимущественно уголовники,  то для спецслужб,  в силу их собственной природы и стоящих перед ними задач, разведка в криминальной среде, причем на верхних этажах преступных сообществ, становится основным видом их оперативной деятельности.

     Исходя из высказанных соображений, определим объект исследования  как процесс разведывания и оперативного подавления организованных преступных сообществ (независимо от того  в  какой сфере экономики или преступного бизнеса они существуют и деятели каких учреждений госаппарата их покрывают).

     Такое определение  объекта позволяет ограничить его исследование только со стороны  специфики  негласной  (агентурной  и оперативно-технической) деятельности, которая является ведущей, наиболее существенной для оперативных подразделений спецслужб и криминальной милиции.  При этом такие аспекты процесса борьбы с организованной преступностью и коррупцией как  правовые  основы деятельности оперативных подразделений, различные формы и методы их административно-правовой, дознавательской и информационно-аналитической деятельности,  при всей их значимости, не входят в предмет нашего исследования.

     Таким образом,  концепция деятельности оперативных подразделений в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией базируется на двух исходных посылках:         

      1. Объектом этой деятельности есть криминальное сообщество (в  более  широком контексте - криминальная среда и криминогенная обстановка ).

     2. Стержневым элементом содержания этой деятельности является проведение разведки криминального сообщества с применением всего   арсенала  агентурных  и  оперативно-технических  сил  и средств.

     3. Целями этой деятельности являются:  установление оперативного контроля над преступным сообществом, выявление и разрыв его внутренних организационных связей, разоблачение коррумпированных связей в госаппарате, документирование фактов преступной деятельности  и создание условий для их пресечения правоохранительными органами.

     Подводя итог сказанному,  сформулируем определение понятия "КРИМИНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА".  Это система целенаправленных скоординированных действий  спецслужб  по  отслеживанию,  оперативному расследованию и разоблачению организованной преступной деятельности и коррупции в сфере экономики и управления путем глубокого агентурного   и  технического  проникновения  в  руководящие звенья преступных сообществ.

     Очевидно, что при данном подходе к  рассмотрению  процесса деятельности оперативных   подразделений   основным  становится раскрытие тактики оперативного расследования и разработки преступных сообществ.  Данный  прикладной  разворот предмета теории криминальной разведки подробно рассмотрен в III-IX главах  исследования.

                           

  Глава II

          КРИМИНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

     1. Правовое обеспечение  борьбы  с  организованной

         преступностью

     Федеральное законодательство США определяет организованную преступность как "противоправную деятельность членов высоко организованной ассоциации,  поставляющей незаконные товары и оказывающей незаконные услуги, что включает - но не ограничивается этим - игорный бизнес, проституцию, ростовщичество, распространение наркотиков,  рэкетирство и иную  противоправную  деятельность членов таких организаций" (42 USC &3781).

     Одно из необходимых  условий  жизнеспособности  преступных сообществ - скрытая,  неформальная, основанная на сложной системе взаимоотношений,  но непременно "респектабельная" связь с местными  группами политического руководства и бизнеса.

     В настоящее время на территории  США  действует  множество групп, сообществ организованной преступности,  часть из которых монополизировала отдельные отрасли противозаконного предпринимательства и имеет характер преступных синдикатов.

     Основным стратегическим направлением борьбы с ними явилось ужесточение уголовно-правовых санкций. Постоянно разрабатывается и применяется все более эффективное законодательство по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

     Сейчас в США действуют следующие законы:

     -антитрестовский закон Шермана, который запрещает заключение договоров,  направленных на принудительное  воздействие  на торговые отношения между штатами и во внешней торговле;

     -закон Клейтона,  который запрещает некоторые виды деловой активности, направленной на устранение конкуренции;

     -закон Робинсона-Патмана,  который запрещает произвольное манипулирование  ценами на товары и услуги в целях подрыва свободной конкуренции;

     -закон Хоббса против рэкета - признает уголовно наказуемыми грабежи, вымогательство, преступные сговоры , или даже попытки их осуществления,  которые отрицатель но влияют на торговлю или перемещение любого товара,  создают угрозу  насилия  над  личностью,  ил угрозу собственности. За подобные преступления предусмотрено наказание - до  20  лет  тюрьмы  и  штраф  -  до  10 тыс.долл. Предложение или вымогательство взятки с целью оказать влияние в пользу того или иного лица влечет такое же наказание.

     -сводный закон  о борьбе с преступностью и обеспечению безопасности на улицах 1968г.  позволяет сотрудникам правоохранительных органов собирать доказательства по судебному постановлению путем использования спецтехники.

     -закон о борьбе с организованной преступностью 1970г. предусматривает применение  конкретных  мер.  Это  был  поворотный момент  в  создании  правовых  условий для борьбы с ОП.  Закон ужесточил наказания за преступления,  связанные с ОП, ввел новые положения, дал толкование одному из наиболее доходных видов организованной преступной деятельности -  организации  азартных игр, обеспечил иммунитет, защиту и охрану свидетелей. Специальный раздел закона посвящен коррумпированным организациям,  находящимся  под  влиянием  рэкета.  В законе перечислены 32 вида преступлений, подпадающих под определение "рэкетирская деятельность". Закон запретил использование денежных средств и других доходов, полученных в результате организованной преступной деятельности,  в  легальной экономической сфере.  Нарушение этой нормы влечет наказание - 20 лет тюремного заключения. По этому закону  при  обнаружении   фактов проникновения ОП в профсоюзы, последние лишаются прав управления имуществом,  их руководители отстраняются от должностей, исполкомы распускаются;

     -закон 1970г.  о секретности банковских операций принят  с  целью "содействовать правоохранительным органам в получении дополнительных доказательств о финансовых сделках, чтобы способствовать  сокращению случаев беловоротничковой преступности". Он разрешает органам исполнительной власти прослеживать  перемещение  вызывающих  подозрение  денежных сумм и проведение крупных финансовых операций. Закон обязал банки США информировать государственные  органы о поступающих к ним вкладах на сумму более 10 тыс.долл.  наличными, что, безусловно затруднило мафии "отмывание" незаконных денег;

     -всеобщий закон о контроле над преступностью  1984г.  предоставил  возможность  наложения ареста на имущество организованной преступной группы и её  лидеров,  усилил  наказания  за преступления, совершаемые "по заказу", "по контракту"; тогда же были расширены полномочия ФБР,  полиции  и  других  органов  по прослушиванию телефонов и помещений. Для получения санкций суда не требуется указывать какой конкретно телефон  или помещение будут оборудованы ОТС.

     -Закон 1986г. о борьбе со злоупотреблением наркотиками запретил вынесение условных приговоров и досрочного освобождения к лицам,  осужденным за распространение наркотиков.  Ввел понятие "отмывание  наркодолларов"  - преступным считается всякое действие,  имеющее своей целью каким либо образом повлиять на любое финансовое учреждение США с тем, чтобы оно не сообщало о проведенных финансовых операциях в соответствующий контрольный орган, либо намеренно искажало отчетность по этим операциям;

     -Всеобщий закон о борьбе с наркотиками  1988г.  определил, что  ни  одно  финансовое учреждение не может производить обмен наличных денег на сумму более  З  тыс.  долл.  на  чеки,  если предъявитель денег не может документально подтвердить их законность. Предусмотрена смертная казнь для лиц, совершивших убийство в связи с распространением наркотиков;

     -Кодекс законов о внутренних доходах  определяет наказания за уклонение, или неправильную уплату налогов.

     -Целый ряд законов предусматривает ответственность за дачу взятки. Дача взятки политическому деятелю наказывается тюремным заключением до 15 лет и штрафом до 20 тыс. долл. Лица, принимающие взятки,  приговариваются к 3 годам тюрь мы  и  штрафу  до 10тыс. долл.

     -Эффективно действуют  также законы об ответственности за разглашение конфиденциальной информации государственными служащими. Уголовно наказуемы также деяния по сокрытию, изъятию или искажению государственных или судебных документов.

     В развитых странах Европы и Америки ужесточается  законодательство по борьбе с компьютерной преступностью -  несанкционированные  проникновения в информационные системы,  например,  с целью подделки счета, или внедрения вируса, уничтожения данных или внесения в них изменений.  Все эти деяния караются крупными

штрафами тюремным заключением до 5 лет.

     Эксперты ФРГ обоснованно считают наиболее  уязвимым местом ОП - её финансовую основу. Поэтому наиболее эффективным методом борьбы с ней признается выявление и изъятие  источников доходов преступных  сообществ.  В  законе ФРГ о борьбе с организованной преступностью особое место уделено пресечению  "отмывания"  денег, контролю за вкладами денег,  контролю за владением недвижимостью и банковским делом, защите свидетелей и правовым основам использования  негласных  следователей  (сотрудников  и агентов спецподразделений криминальной разведки  и  полиции).  Создана  спецпрокуратура  по делам организованной преступной деятельности.

     В 1990г.  в  Париже состоялась очередная встреча министров финансов ЕЭС, на которой обсуждался вопрос о пресечении отмывания денег,  вырученных от нелегальной продажи наркотиков.  Этот оборот только в Европе оценивается до 400 млрд. долл. ежегодно. Признано  целесообразным  изменить и унифицировать национальные законодательства,  регламентирующие  порядок  сохранения  тайны вкладов в банковских учреждениях.  Новые банковские законы, будут способствовать "сотрудничеству банковских служащих с правоохранительными  органами"  по  выявлению каналов,  используемых наркобизнесом для отмывания денег,  добытых  преступным  путем. Предусмотрена  также ликвидация существующей практики анонимных вкладов и вкладов на вымышленных лиц,  изменены законы  о  банковской тайне. Теперь сотрудники европейских банков обязаны информировать правоисполнительные органы обо  всех  "подозрительных"  вкладах.  Введены  законоположения,  запрещающие банкирам уведомлять своих клиентов о проводимых в отношении  них  оперативно-следственных действиях.

1. Организация и тактика полицейской разведки 

          в сфере борьбы  с организованной преступностью

     В США ведущую роль в борьбе с организованной преступностью играет Министерство юстиции и находящееся в его подчинении  Федеральное бюро расследований.  Минюст разрабатывает общую стратегию и осуществляет общее  руководство  её  осуществлением.  В 1954 году в нем создано спецподразделение по борьбе с организованной преступностью и рэкетом.  Затем - межведомственный  отдел разведки и информации,  а также отдел по разведке деятельности организованной преступности.

     При президенте США в 1983г. учреждена Комиссия по борьбе с организованной  преступностью.  В  неё вошли специалисты суда, прокуратуры,  следствия, ФБР, министерства труда, службы внутренних  доходов  и  других ведомств.  Большое внимание Комиссия уделяет вопросам "отмывания денег ОП и разработке методов борьбы с этим явлением.

     Одновременно сформирована общенациональная программа  наступления  на  ОП.  Создано  12  специализированных региональных групп по расследованию деятельности ОП.  В 26  крупных  городах США  созданы чрезвычайные подразделения по борьбе с ОП - "Ударные силы".  Последние действуют под общим руководством Минюста.  Их  внимание  фокусируется  на ключевых фигурах преступных синдикатов.  Работают комплексно от получения сигнала до предъявления обвинения в суде.  В состав каждой группы входят: государственные    обвинители,    наиболее    опытные    сотрудники ФБР, АПЗН, Службы внутренних доходов, Службы иммиграции и натурализации, маршалы США (по типу наших подразделений охраны и конвоирования  внутренних  войск),  представители  береговой охраны (пограничники), таможенной службы, полиции штатов и другие.

     Основное исполнительное подразделение, непосредственно ведущее борьбу с ОП оперативными силами и средствами - это  ФБР и его  59  местных отделений.  Координацию деятельности всех ведомств в оперативно-тактическом плане осуществляет отдел  по ОП и рэкету Управления по уголовным преступлениям ФБР.  В стратегии этого подразделения главное - "добраться до тех,  кто  осуществляет реальную  власть  и контроль в организованной преступной деятельности".

     Одной из  наиболее  серьёзных проблем признается сочетание различных видов незаконного предпринимательства с распространением наркотиков.  В Минюсте создана администрация по применению закона о наркотиках (АПЗН) и 13 её региональных  управлений.  В короткое время  она  стала мощным правоприменяющим учреждением, координирующим деятельность других ведомств в данном направлении. Ею создана обширная и хорошо технически оснащенная разведывательно-информационная сеть, помощью которой пользуется ФБР, таможенная служба, налоговые органы, служба иммиграции и натурализации и другие. Важную роль  в борьбе  с  ОП  играют финансовые органы США - Минфин, налоговые органы, казначейство. Закон требует от банков делать копии  всех  денежных  чеков на сумму свыше 1000 долл.  То есть идет полный учет всех поступлений  и  изъятий  со  счетов клиентов. Банковские счета тщательно проверяются налоговыми ведомствами. Подозрительные счета, их  источники  поступления передаются в Минфин на расследование.  Служащие налогового ведомства пользуются исключительными правами в  получении  любой информации о  доходах и расходах любого гражданина США и проводят тщательные расследования. Кроме того,  Служба внутренних доходов имеет  10  тысяч  отделений  по стране в которых 70 тысяч служащих собирают данные на налогоплательщиков и проверяют правильность их налоговых деклараций. Часто это ведомство передает материалы ревизий в ФБР. Все это полностью компьютеризировано.

     В ряде штатов США существуют независимые общественные комиссии, изучающие состояние ОП.  Они периодически  представляют властям подготовленную ими информацию. Правоохранительные органы постоянно заботятся о пропагандистском обеспечении  своей  деятельности и добиваются определенных результатов в поддержке со стороны самых широких слоев населения. Конгресс и правительство не жалеют средств для кадровой и материально-технической обеспеченности  спецслужб   и   полиции прежде всего в этой сфере.

     Поскольку спецподразделения по борьбе с ОП в  таких странах как Германия,  Франция, Италия имеют менее разветвленную и скоординированную структуру,  чем в США,  мы не будем заниматься их перечислением.

     Для того чтобы обеспечивать правоприменяющие органы информацией, которая давала бы возможность обнаруживать, прогнозировать и  пресекать  организованную  преступную  деятельность проводится особый вид оперативной деятельности,  который в США носит название ПОЛИЦЕЙСКАЯ РАЗВЕДКА (ПР),  а в ряде европейских стран - КРИМИНАЛЬНАЯ РАЗВЕДКА (КР).  Во всех перечисленных выше правоприменяющих органах основными оперативными подразделениями являются подразделения полицейской разведки.  Остальные подразделения в той или иной  степени  являются  обеспечивающими или вспомогательными.  Полицейские  управления штатов и муниципальной полиции также имеют свои отделы разведки,  которые занимаются добыван6ием  и анализом оперативной информации о организованной преступной деятельности.

     Полицейская разведка  как  вид  оперативной деятельности условно делится на стратегическую и тактическую разведки.

     СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА предполагает получение, накопление, систематизацию и анализ многочисленных и  весьма  разнообразных сведений  о  лицах и фактах относящихся к организованной преступной деятельности.  В результате  длительной  и  кропотливой разведывательно-информационной и аналитической работы из мозаических сведений постепенно вырисовывается подлинное  лицо того или иного босса и характеристика его преступного синдиката.

     ТАКТИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА предполагает обеспечение подготовки и проведения  специальных операций против конкретных лиц и преступных сообществ,  обеспечивает установление источников получения  доказательств,  которые  в свою очередь дают возможность произвести аресты подозреваемых лиц и доказать их виновность.

     Ведущими формами методами работы подразделений полицейской разведки является тайное "электронное наблюдение"  и проведение специальных операций  в  криминальной  среде с помощью тайных агентов и осведомителей.

     Одной из главных оперативных задач подразделений полицейской разведки является выявление источников и мест хранения  доходов преступных сообществ, контроль за их финансовыми поступлениями и вкладами,  а уже затем установление и глубокая разработка конкретных лиц, участвующих в преступном бизнесе.

      Лишение преступных группировок финансовых рычагов, например,  через замораживание вкладов и счетов в банках, наложение арестов на имущество,  более эффективно, чем доказательство виновности в отдельных преступлениях руководителей преступных синдикатов. Хотя на практике эти действия взаимодополняют друг друга.

     Выявление незаконных  денежных  средств стало наиболее надежным методом борьбы с организованными преступниками. Этот метод дополняется борьбой с легализацией доходов мафии.  В результате регулярно разоблачается  продажные  банки,  профсоюзы, коррумпированные государственные  деятели.  По результатам негласных расследований только федеральные суды США ежегодно привлекают к  ответственности около 2000 коррумпированных чиновников госаппарата и коммерческих структур.

     Вскрытие пресечение  попыток проникновения мафии в легальные сферы деятельности - одно из  стратегических  направлений национальной программы борьбы с ОП.

     Эффективные результаты этой борьбы могут  быть  достигнуты только при наличии своевременной и достоверной информации,  добываемой подразделениями полицейской разведки. Эксперты США делят такого рода разведывательную информацию на 4 вида:

     -сведения о новых тенденциях  и  направлениях  организованной преступной деятельности;

     -проблемная информация  о  видах  преступного  бизнеса   и организационных структурах мафии;

     -тактическая информация для ежедневной оперативной  деятельности;

     -главная доказательная - фактические  проверенные  данные, признаваемые в качестве судебных доказательств. 

     Абсолютно необходимым условием  эффективной  борьбы  с  ОП признается  обеспечение  надежной  защиты свидетелей и правовая защищенность оперативных сотрудников,  агентов и осведомителей. В  США только за покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа законом предусмотрена смертная казнь.

     СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ занимают  особое место в арсенале методов полицейской разведки. Опыт последних десятилетий подтверждает их высокую эффективность  как  в  подготовке уголовно-процессуальных мер пресечения преступной деятельности,  так и в оперативном подавлении и ликвидации  отдельных наиболее опасных и агрессивных группировок и их главарей.

     В 80-е годы сотрудники подразделений полицейской разведки глубоко внедрились в  инфраструктуру  мафии,  благодаря  чему удалось развернуть  все усиливающееся преследование её лидеров, а не только мелких исполнителей.  Были предъявлены обвинения 16 главарям из  25  семей  "Коза-ностра".  Только за 1985 г.  Было осуждено 4200 деятелей ОП  и конфисковано 387 млн. долл. Отделение ФБР  в  Майями,  проводя  специальную операцию против дельцов наркобизнеса,  создало собственную фирму,  поставлявшую колумбийским наркокартелям средства связи:  телефоны, звуковые сигнализаторы, коротковолновые  радиоприемники,   навигационное оборудование и  т.п.  Такое прикрытие дало возможность массированного технического проникновения в организации наркобизнеса и существенно облегчило  агентурное проникновение.  В результате реализации данной операции  было  арестовано  93  человека,  в т.ч., руководители 7 основных групп,  занимавшихся транспортировкой и сбытом наркотиков в США,  изъято более 100 тонн марихуаны, получены неопровержимые доказательства преступной деятельности руководителей "Медельинского картеля" в Колумбии и т.п. Любопытен опыт  сотрудников  итальянского корпуса карабинеров в борьбе с мафией и каморрой.  Так,  в Неаполе они установили ОТС на могилах боссов преступных кланов.  Из разговоров родственников, навещавших могилы, удалось получить сведения, легализация которых позволила произвести арест 19 крупных мафиози.

        3.Использование тайных агентов и осведомителей

     Руководство правоприменительных органов  стран  Запада,  а также и всех других государств,  исходит из того, что использование агентов и осведомителей является наиболее эффективной полицейской тактикой в борьбе с ОП.

     Эффект использования осведомителей увеличивается в сочетании с   применением   ОТС.   Имея   при   себе  замаскированное звукозаписывающее ил фотографирующее устройство,  радиопередатчик и т.п.,  осведомитель может осуществлять запись в самых неожиданных местах и ситуациях, избавляя полицейские органы от необходимости получать на это санкцию прокурора или суда.

     Полицейская разведка, как основной вид оперативной деятельности  использующий агентурное и техническое проникновение в ПС, узаконен во всех правоприменяющих органах США.

     Проведение ФБР  и АПЗН "полицейской разведки" в форме секретных операций регламентируется административными актами  Президента США и Минюста. Вот их названия:

     -Инструктивное письмо Минюста Директору  ФБР  15  декабря 1976г. "Использование  осведомителей в расследовании по делам о внутренней безопасности,  организованной преступности и другим уголовным делам".

     -Инструкция Минюста 1981г. "О порядке проведения секретных операций".

     -Исполнительный приказ Президента США N12333 от  4 декабря 1981г. "Разведывательная деятельность США."

     -Инструкция Минюста 1983г. "О порядке расследования по делам об организованной преступности".

     Министры внутренних  дел и юстиции ФРГ в 1986г.  Подписали циркулярное распоряжение, дающее правовую основу использования сотрудников подразделений криминальной разведки,  агентов и осведомителей в негласном сборе сведений,  доказывающих организованную преступную деятельность. В документе дано толкование понятий "внедряемый  в  преступную  среду  сотрудник",   "агент", "осведомитель", освещены принципы их использования в интересах следствия и т.д.

     Оперативные действия этих людей,  как правило,  осуществляются на грани закона. Они вынуждены делать выбор: отказываться от преступных деяний, или идти на них в интересах разработки и собственной зашифровки.  Если в США такие действия оправданы законом -  например есть понятие "ловушки", то в ФРГ этого нет. Хотя негласные агенты и здесь имеют право  совершать  фиктивные сделки, приобретать у преступников наркотики и оружие.  Проблематичнее обстоит дело  с  возможным  обвинением  сотрудников  в подстрекательстве или  оказании преступникам косвенной помощи в совершении преступлений. Для сотрудника важно не быть инициатором преступных действий, чтобы не стать правонарушителем.

    Агенты в ФРГ никогда  не  считались  прямым  доказательным средством в  суде. Они  признаются  лишь средством сбора доказательной информации, в т.ч. и после суда. В суде он может выступать только как гражданин, а не тайный сотрудник полиции.

    ТАЙНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ АГЕНТ - это принявший присягу  оперативный сотрудник,  офицер, участвующий в операции под прикрытием легенды.

     ОСВЕДОМИТЕЛЬ -  INFORMER  -  прямой или косвенный участник организованной преступной деятельности,  человек из преступной среды. ФБР  тратит  на  содержа6ние  осведомителей около 4 млн. долл. в год.  Их внедряют или вербуют из среды ОП.  Создают  из осведомителей свои  легендированные  организации  или  группы. Нередко такие  организации  возглавляют  кадровые   сотрудники спецслужб. Платные осведомители получают от 500 до 1000 долл. В месяц. Оперативный сотрудник может расходовать до 400 долл. На единовременное вознаграждение  с санкции начальника отдела. На более высокие суммы требуется санкция руководства Управления.

    Конспиративность в  работе  с  агентами  и осведомителями стоит на первом месте,  а задания и их выполнение - на  втором. Наряду с устными и письменными сообщениями осведомителей широко практикуется почтовая,  телефонная,  радио и тайниковая связь с ними. Установочные данные на осведомителя охраняются законом - до 10 лет тюрьмы и 20 тыс. долл.  штрафа предусмотрено за  расшифровку осведомителя. Личность осведомителя может быть раскрыта только с письменного разрешения министра  юстиции  или  по постановлению суда.  Эти факторы являются мощными стимулами негласного сотрудничества со спецслужбами и, особенно, - вербовки.

     Опыт свидетельствует,  что судебное преследование  главарей мафии бывает наиболее успешным в тех случаях, когда кто-либо из сообщников соглашается сотрудничать с властями  при условии  их освобождения от ответственности.  Так,  в 1978г. один из боссов мафии в Лос-Анжелесе  Фратиано согласился  дать  показания,  что позволило раскрыть серию убийств за последние 30 лет и установить практически всех влиятельных руководителей мафии в США. В 1984г. на  основании  показаний итальянского мафиози удалось привлечь к уголовной ответственности около 500 активных членов мафии в Италии и США.

     Американские спецслужбы  внедрили  своих  сотрудников  и агентов в ряд влиятельных кланов мафии и получают от них информацию о деятельности  преступных  синдикатов,  о  внутренней  и внешней борьбе за власть,  о планируемых операциях и убийствах, о связях в других странах и т.п.

     Внедрение сотрудников  и агентуры в преступные кланы сопровождается серьезным риском и порождает ряд  правовых проблем. Клан замкнут,  новичков  закрепляют  на участии в убийствах и других тяжких преступлениях.  В Америке и Европе все более широкое распространение получает практика использования кадровых сотрудников под прикрытием (UNDERCOVER AGENT).  Так, ФБР каждый год расходует около 3 млн. долл. на создание глубоких прикрытий (ресторан, фирма,  торговое предприятие, бензоколонка, дискотека и т.п.) и отработку легенды вживания сотрудников и агента в криминальную среду.

        Внедряемые сотрудники действуют как самостоятельно,  так и с опорой на сеть агентов.  Секретные операции завершаются, как правило, серией  арестов  преступников  и судебным процессом с участием этих сотрудников.  После этого они  получают  крупное денежное вознаграждение,  паспорт  на  другую фамилию и возможность проживания в другой стране.

     НАРУЖНРОЕ НАБЛЮДЕНИЕ.  Обширный автопарк, современная техника помогают иметь результаты (вещественные доказательства).

     ЭЛЕКТРОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ. По американским законам подслушивание, если оно не связано с негласным проникновением в помещения, где проживает или работает частное лицо, не является нарушением закона.  В других случаях, с санкции министра юстиции или суда проводятся все виды ОТМ.  За удачные постановки и изъятия ОТС  сотрудники ФБР получают премии от 300 до 500 долл.

     ПЕРЛЮСТРАЦИЯ (MAIL  COYER)  проводится  с санкции суда или прокурора.

     Широко практикуются  секретные  обыски,  секретные аресты, активные мероприятия, изучение бытовых отходов и т.п.

     АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  против отдельных лиц и организаций в целях вызова их противоборства и столкновения друг  с  другом, дискредитации друг  перед другом и разложения проводятся регулярно. Но эта часть работы спецслужб особо секретна и охраняема и  никогда  не  становится достоянием гласности или хотя бы закрытых учебных материалов.

     Спецслужбы Индии, используя агентов из преступной среды, в целях обеспечения  личной  безопасности  агента  и  конспирации псевдонимов, кличек или номеров им не присваивают.  Связь поддерживает только тот сотрудник, который завербовал агента. Руководитель подразделения не знает установочных  данных  агентов своих подчиненных.  Никаких личных или рабочих дел не ведется. Только с согласия агента он может передаваться на связь другому сотруднику. Основа сотрудничества - материальная заинтересованность. По закону 20%  конфискованных у преступников средств получает подразделение спецслужбы и 20% -осведомитель. Он получает денежное вознаграждение,  которое налогом не  облагается,  а суммы бывают весьма значительными - иногда миллионы рупий. Интересен порядок отбора письменных сообщений и  выплаты  вознаграждений. При  получении важной информации агент пишет её сам и подписывает подлинной  фамилией.  Сотрудник  ко6нвертирует  и опечатывает это сообщение,  составляет рапорт о проведении операции по задержанию преступников и изъятию ценностей  .  После успешной операции получает по чеку деньги в банке и соблюдением мер конспирации вместе с начальником выдают  деньги  агенту, сверяя подлинность подписи агента на сообщении и расписке.

     4. Кадровая политика

     В спецподразделениях полиции и спецслужб, которые работают по линии борьбы с ОП подбор,  подготовка и воспитание кадров, а также их материальное обеспечение находятся  на соответственно высоком  уровне.  В  ФБР и "Разведывательной службе полиции" США очень жесткая система подбора и проверки кадров,  которую  осуществляют  "отделы психологических исследований". Осуществляется конкурсный отбор кандидатов, имеющих срок оперативной работы не менее 2 лет.  Проводится их обязательное психологическое тестирование. Принимаются только те, кто успешно сдал конкурсные экзамены.

     Подразделения укомплектовываются "чрезвычайно  РАБОТОСПОСОБНЫМИ КАДРАМИ,  РЕШАЮЩИМИ  СВОИ ЗАДАЧИ ПО УБЕЖДЕНИЮ,  А НЕ ПО ПРИНУЖЛДЕНИЮ." Важнейшими качествами признаются ВЗАИМОВЫРУЧКА И КОЛЛЕКТИВИЗМ.

     Неприемлемы те кандидаты, которые склонны к депрессии, проявляют неуверенность  и   страх   перед   возможной   неудачей, чрезмерно эмоциональны, упрямы, неуживчивы в коллективе.

     Считается, что существует прямая зависимость между  эффективностью работы и надежностью кадров этих подразделений.  Поэтому регулярно проводится изучение и проверка  сотрудников  на предмет их лояльности, законопослушности, поведения в быту, моральных качеств и т.,п.  Для этого созданы и постоянно  совершенствуются специальные системы, включающие проверку на детекторе лжи и психологические тестирования.  Цель этих мероприятий - выявление  среди сотрудников лиц,  которые МОГУТ ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОЙТИ НА СГОВОР С ПРЕСТУПНИКАМИ.  Американские  тесты  "намерений" позволяют  сделать  выводы о надежности и добросовестности сотрудников. Одновременно изучаются "теневые" стороны их жизни, их привычки,  наклонности, окружение. Такие проверки проводятся раз в пять лет.

     Курс взят  на  упреждающую  стратегию  борьбы с коррупцией среди сотрудников,  выявление любых подозрительных  действий  и намерений, не дожидаясь пока они будут закончены и станут свершившимся фактом.

     Применяются также следующие административные меры:

     -полная замена штата;

     -усиление ответственности командиров за поведение подчиненных;

     -ужесточение контроля;

     -устранение обстоятельств,   способствующих   коррупции.

      Так, оценка  деятельности  сотрудника делается не по количеству арестов, а по их качеству, правомерности, важности арестованного в структуре ОП и т.п.

     -изменение обстановки непосредственного окружения сотрудника;

     -изменение политической атмосферы, когда устраняется незаконное влияние  политиков  на  деятельность  полиции  с помощью прокуроров и других мероприятий.

     Применяются также негласные меры.  Дивизион внутренних дел негласно выявляет и расследует неправомерное поведение  и  коррупцию среди  сотрудников,  независимо от занимаемых ими должностей с применением всего арсенала оперативных средств и методов.

     Оценка работы спецподразделений  полицейской  разведки  на ограничивается количественными показателями, в учет принимаются прежде всего качественные критерии.

     Подготовка кадров  осуществляется  на постоянной основе по двум уровням:

     -спецподготовка оперативных сотрудников широкого профиля в целях выработки способностей и умений РАСПОЗНАВАТЬ ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

     -обучение сотрудников ведущих ОПЕРАТИВНЫЕ  РАССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ А ТАКЖЕ СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛАМ ОП.

                           

 Глава III

          ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОГО  ПРЕСТУПНОГО

          СООБЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА КРИМИНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

         1.Понятие  организованной преступности.

         Общество столкнулось с чем-то большим  и  опасным,  нежели профессиональная преступность.  Профессиональная и организованная преступность - два  взаимосвязанных  и  взаимообусловленных вида преступности.

     Организованная преступность в целом имеет  ярко выраженную корыстную направленность. Все изменения в преступности вообще и организованной преступности,  в частности,  происходят на  фоне возрастающей коррупции, сращивания расхитителей с ворами, вымогателями,  разбойниками,  грабителями.

     Там, где основывается мафия,  меняется традиционная структура преступности.  Это видно на проституции, хищении и контрабанде валютных и культурных ценностей.

     Организованные преступники похищают многие миллионы, насаждая азартные игры,  ростовщичество,  торговлю наркотиками, рэкет, проституцию,  подкуп государственных служащих,  прибегая к насилию и  убийствам.  Мотивы  этих преступлений экономические. Семь из восьми тяжких преступлений - преступления против  собственности.

     Следует иметь ввиду,  что процесс первоначального накопления капитала для мафиозных кланов уже  завершился  и  "крестные отцы" теперь нанимают работников фактически на легальной основе.

     Характерная черта организованной преступности - её мобильность, проникновение в сферы экономики, госуправления в тех отраслях, где это наиболее выгодно и прибыльно.

     Проникновение в экономику характеризуется понятием "экономическая преступность".  Согласно  Б.Свенсону  [ ] cубъективной стороной состава такого вида преступлений является прямой  умысел с целью получения экономической выгоды.

     Объект преступления - имущественные интересы государства, органов местного самоуправления,  предприятий и кампаний, частных лиц.

     Объективная сторона  состава - наказуемое деяние,  которое носит систематический и непрерывный характер и осуществляется в рамках легальной хозяйственной деятельности.  Т.е.  скрытая хозяйственная деятельность под понятие  экономической преступности не подпадает.

     Экономическая преступность - это,  например, систематическое сокрытие доходов,  и как результат недоплата налогов. Это - незаконное использование чужих открытий и изобретений, сокрытие имущества от банкротства,  нанесение ущерба ухудшением качества товаров и услуг, превышение максимальной цены на товары и услуги,  незаконное ограничение конкуренции и т.п., незаконное получение от государства социальной помощи.  Экономическая  преступность  связанная  с  недвижимостью резко возрастает в период резких изменений ценности денег,  что особенно важно учитывать сегодня в наших условиях.

     Характерно также проникновение таких структур не  только в экономику,  но и в политику. Организованная преступная деятельность этих сообществ угрожает прежде всего государственному аппарату,  способствуя и порождая коррупцию, она подрывает экономику,  активизирует уголовщину,  вызывает  у  людей  неверие  в возможность создания правового государства.

     Преступления совершаются  устойчивыми  объединениями  лиц, носят  планомерный  характер,  сопровождаются  коррупцией  - не просто дачей взяток за услуги,  а постоянной связью должностных лиц с организованными преступниками.  Именно этот признак превращает традиционную  профессиональную  преступность в организованную.

     Можно дать следующее определение  организованной  преступности как социального явления.  Это относительно массовая распространенность устойчивых управляемых  сообществ  преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией.

     Мы принимаем  такое рабочее определение понятия "организованная преступность" - это общественно опасное явление, существующее  в  форме устойчивых преступных сообществ,  занимающихся нелегальным бизнесом и располагающих  системой  безопасности  и защиты от социального контроля с помощью коррумпированных должностных лиц в органах власти и управления. Согласно определению,  данному Алванесом (США),  организованная преступность - это непрерывно действующее преступное сообщество, направленное  на извлечение доходов из незаконных сфер деятельности.

     Развивая эти идеи, Качев Н.В. [ *] обращает наше внимание на разницу между явлением и сущностью. Многочисленные признаки ОП проявляются а суть затуманивается.

     Мы поддерживаем мнение этого автора о  том,  что  основной закономерностью ОП является то, что это не какой-то особый вид преступности, а ОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

     Традиционная организованность  в  преступности  выросла из сговора, но переросла в деятельность устойчивых преступных  сообществ для которых преступления стали промыслом и образом жизни. Это своя субкультура.

     Для воспроизводства  преступлений  создается группировка и она имеет все признаки организации, а эта последняя сильна иерархией и  ролевым  распределением функций,  а также повышенной защищенностью участников преступного сообщества и особенно  руководящей элиты сообщества.

      2.Организованная преступная деятельность

     С юридической точки зрения более точным будет употребление понятия "организованная преступная деятельность,"  под  которой понимается  структура  из трех взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов целостной деятельности.  Это преступная экономическая деятельность, профессиональная преступная деятельность общеуголовного характера и преступная деятельность  коррумпированных  должностных  лиц в органах законодательной,  судебной и исполнительной власти. Ниже мы используем результаты исследований поведенных Борисенко....[*...].

      Исходным моментом для понимания  сущности  организованной преступной деятельности служит  уяснение  понятий  ОРГАНИЗОВАННОСТЬ и УСТОЙЧИВОСТЬ преступного сообщества.  Устойчивость  характеризует  качественную и количественную стороны деятельности сообщества.,  т.е. направленность  на  неоднократное  совершение различного рода преступлений и присутствие в сообществе элементов организованности.

     Т.е. в устойчивых преступных сообществах наряду с простейшими и законодательно отраженными типами преступной связи  развивается качественно иной ее вид, основой которого является ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИДЕРОВ (крестных отцов), направленная на обеспечение преступной деятельности сообщества  в целом.

     Сообщество и его структурное построение обеспечивает воспроизводство преступной деятельности,  т.е.  систематическое совершение различного рода преступлений.

     Подобные сообщества  отличает  не численность, или характеристики его членов,  а связь между ними,  образующая  целостную преступную деятельность.  Последнюю характеризуют не конкретные преступления с их особенностями,  а связь  преступлений.  Такой подход  позволяет дать характеристику сообщества и его деятельности как целого.

     В настоящее  время  все  внимание органов предварительного следствия и  суда  сосредоточено  на  исследовании  тех  связей участников преступных сообществ, которые складываются по поводу совершения нескольких отдельно рассматриваемых преступных посягательств. Крайне редко исследуется СОВМЕСТНОСТЬ в их общей деятельности,  которая никак не исчерпывается исключительно конкретными преступными посягательствами.

     Данный вид  преступной  деятельности в целом есть совокупность элементов организованности в преступности.  Именно в этом важнейшее отличие данного вида преступности от других организованных форм общеуголовной преступности.

     Сложная система преступных связей прямо зависит  от объема преступной деятельности, от масштаба проникновения в легальные и нелегальные сферы  коммерческой  деятельности.  В  результате "отмытый" преступный доход,  возвращаясь,  стимулирует первоначальные преступные акции и порождает новые.  Этот процесс  осуществляется  через  создаваемые преступным сообществом экономические структуры, либо с помощью уже действующих.    Воспроизводство преступной деятельности в целом гарантируется системой безопасности преступного  сообщества. Кроме  того, структура  данного вида преступной деятельности усложняется наличием контрабандных каналов.

     В основе отличия собственно организованной преступной деятельности от  преступности  обособленных  (пусть и устойчивых ) преступных групп лежит разница в сложности и масштабе  преступной связи. Последняя складывается преимущественно между группами (а не отдельными преступниками) и  направлениями преступной деятельности (а не отдельными преступлениями).

     Отсюда следует,  что организованную преступность можно определить как явление, которое выражается в существовании некоего криминального  объединения,  проводящего преступную деятельность, которая,  в свою очередь, характеризуется устойчивой общерегиональной связью преступных групп и направлений преступной деятельности, распространенной на относительно большую социальную группу.

     Кто же создает объединение и обеспечивает его устойчивость?

     Нельзя исключать стихийность определяемую наличием в преступном мире сложившихся связей и объективную потребность друг в друге. Сознательность привносится лицами,  которые в силу индивидуальных  качеств,  связей и финансовых возможностей берут на себя инициативу в упорядочении имеющихся и создании новых связей, необходимых для реализации разработанной ими идеи. Тем самым они выступают  ОРГАНИЗАТОРАМИ СИСТЕМЫ ПРЕСТУПНЫХ СВЯЗЕЙ. Этот механизм работает подобно часам, которые надо периодически заводить.

     В организованной преступной деятельности в  целом  отсутствуют  прямое  руководство конкретной деятельностью участников, осуществляется лишь координация,  направленная на общее стратегическое управление системой связей. В условиях отсутствия прямых контактов между субъектами и необходимости  в  каждодневном прямом руководстве сложно выделить лиц, осуществляющих исключительно организационные функции. Поэтому важно попытаться смоделировать портреты лиц,  которые выступают инициаторами (организаторами) создания системы связей и дать  общую характеристику этой деятельности.

     Их особое место и  доминирующая  роль  определяется  двумя факторами:

     -сила авторитета в уголовном мире;

     -наличие крупного первоначального капитала, прибыльных источников дохода и высокого уровня коррумпированных связей в государственном аппарате.

     Иначе говоря, эти лица имеют мощные рычаги власти, опираясь на деньги и силу преступного мира.

     Находясь в подполье они были относительно равны. В условиях рынка их сила определяется возможностью вложения капиталов в наиболее прибыльные источники доходов в целях  их монополизации и уровнем коррумпированных связей в госаппарате.  Но независимо от различий их объединяет общая цель - получение высоких  прибылей  (с легальных и нелегальных сфер деятельности).  Ради этого замышляются и совершаются многочисленные преступления  в  целях подавления  конкурентов  и разрушается механизм государственной власти через вовлечение в преступную деятельность большого  количества должностных лиц.

     Независимо от степени общественной опасности  доказать  их прямую причастность  к  организованной  преступной деятельности невероятно сложно,  ибо  по  всем внешним признакам их деятельность ничем не отличается от обычного бизнеса.  И с этой  точки зрения  разоблачение  лидеров  преступного  сообщества возможно только на базе материалов глубокой агентурной разведки.

     Общая характеристика деятельности этих организаторов  выглядит следующим образом:

     -систематический учет конъюнктуры рынка в целях  поиска сфер приложения преступного капитала;

     -разработка противоправного  механизма  вокруг  одного или нескольких источников дохода и определение пригодных  для этого элементов (преступные группы,  отдельные преступники,  "деловые люди" и т.п.);

     -контроль за  ценами на тот или иной вид продукции и влияние на их изменение в  целях  получения  максимальной  прибыли;

     -контроль за конкурирующими элитарными группами в целях недопущения ими  монополизации той или иной сферы экономической деятельности;

     -оказание влияния на депутатов разных уровней в целях принятия "нужных" решений через создание и развитие института "лоббизма" в законодательных органах и т.п.

     Одной из причин исключительной живучести мафии является её прекрасная организованность.  Мафия обходится  тремя  - четырьмя уровнями принятия решения, в то время как в легальных государственных и промышленно-коммерческих структурах, в зависимости от обстоятельств,  образуется до десяти таких уровней. У мафии минимум бюрократии, и она приспосабливается к новым условиям легче и быстрее,  чем официальные организации. Очень эффективна её персональная,  личностная (кадровая) политика. Изучение организации мафии может оказаться полезным для повышения эффективности  деятельности правоохранительных органов государства.

      3.Организованное преступное сообщество

     Научные и практические взгляды сходятся на том, что объектом криминальной разведки как вида оперативной деятельности является устойчивое преступное сообщество,  объединившееся с целью извлечения прибыли из преступного бизнеса, или иной противоправной деятельности и установившее с этой целью преступную связь с коррумпированными чиновниками в органах исполнительной,  судебной или законодательной власти.

     Организованность и   устойчивость  преступному  сообществу обеспечивает, как было  показано  выше,  общее  стремление  его участников к получению сверхприбылей и круговая порука. Организационные связи придают преступным деяниям отдельных участников характер целостной организованной преступной деятельности.

     Однако эта  целостность  имеет  мало  общего  с  расхожими представлениями о мафии как замкнутой касте.  В  данном  случае видимое  на  поверхности явление скрывает совершенно противоположную сущность.  Дело в том,  что организационные связи  сообщества  построены  на  принципе  дискретности деловых контактов между отдельными лицами и группами, часто - через посредников и третьих лиц. Дискретный принцип связи обеспечивает почти полную неуязвимость  сообщества,  так  как его участники и исполнители отдельных преступлений часто могут  совершенно  не  знать  друг друга.

     Важнейшей особенностью сообщества является  взаимозаменяемость узлов механизма его преступной деятельности. При разоблачении того или иного преступника, или даже отдельной группы, им быстро находят замену, еще более надежную и эффективную (учитывая опыт предыдущего "неудачника").  Этим во многом обеспечивается  надежность  преступной системы связей и укрепляется механизм преступной деятельности.

     Условно организованные преступные сообщества можно классифицировать по следующим уровням их организованности:

     -совершающие хищения собственности, мошенничество, вымогательство, разбой, грабеж, кражи и т.п.;

     -совершающие те же действия, но имеющие постоянные связи с коррумпированными элементами в органах законодательной,  судебной или исполнительной власти ("зонтик безопасности");

     -объединение ряда групп в  преступную  организацию  (сообщество)  с функционально-иерархической системой управления (сетевая структура). Руководит ею  нечто  вроде  совета.  Структура имеет  межрегиональные  и  международные связи,  объединяет как профессиональных преступников,  так и "белых воротничков", создает свои денежные фонды и системы безопасности. Это уже прообраз классической мафии.

     В зависимости от выполняемых функций преступное сообщество можно условно разделить  на  следующие  структуры:  руководящая элита; группы обеспечения безопасности и организации преступного бизнеса;  группы исполнителей.  (Используется  классификация предложенная Дьяковым С.В. и Долговой ....[*....].

     ЭЛИТАРНАЯ ГРУППА - осуществляет контроль за организацией в целом, поиск новых сфер приложения активности,  принимает  меры по монополизации  преступного бизнеса,  вырабатывает решения об изменениях в стратегии, тактике, совершенствует нормативно-ценностную систему управления сообществом.

     Элита преступного сообщества получает  огромные богатства и капиталы, которые распределяет следующим образом:

     -на расширение и воспроизводство преступного бизнеса;

     -на подкуп должностных лиц;

     -на собственное сверхпотребление;

     -на приобретение сокровищ,  твердой валюты,  ценных бумаг, недвижимости и т.п.

     Группа обеспечения  и организации бизнеса также непосредственно не принимает участия в преступлениях. Эти люди организуют реализацию решений элиты; занимаются разрешением конфликтов; повышением эффективности исполнителей;  расширением сферы  деятельности; вовлечением преступников-профессионалов; пропагандой преступной морали; легализацией доходов (отмывание "грязных денег"); материальной и моральной поддержкой членов организации и их семей и т.п.

     Группа безопасности - это коррумпированные чиновники, специалисты науки и  техники,  обеспечивающие  высокий  социальный престиж  элите;  препятствующие деятельности правоохранительных органов;  компрометирующие и нейтрализующие контрольные и налоговые  инспекции;  смягчающие  наказания,  или освобождающие от уголовной ответственности  членов  организации,  обеспечивающие юридические  консультации;  обучающие  формам  и методам борьбы правоохранительных  органов  с  организованной   преступностью, обеспечивающие документы прикрытия и т.п.

     Система безопасности преступного сообщества мафиозного типа  носит упреждающий характер и является в определенном смысле аналогом контрразведывательной службы.  Она  заряжена  на  собственную безопасность,  агрессивна и не останавливается ни перед чем в своем стремлении разрушать противостоящую ей систему оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных органов.

     Кроме того,  элита,  как  правило, не имеет прямых связей с исполнителями, что чрезвычайно затрудняет добывание доказательств её   участия   в  организованной  преступной  деятельности. ЕДИНСТВЕННО возможным способом добыть такие доказательства  является глубокая разведка внутри сообщества.

     Характеризуя преступную деятельность сообщества  нельзя не обратить  внимания на то,  что в этой системе действует принцип дискретности ответственности.  Распределение звеньев преступной деятельности базируется на "вертикальном" принципе.  Непосредственные исполнители ответственны за свои деяния,  а организаторы, обеспечивающие некриминальные элементы деятельности, не ответственны  (пока   не   принят   новый   закон   об   усилении ответственности  за  организованную  преступную  деятельность и коррупцию).  Разрыв любого из элементов цепи на  нижних  этажах сообщества  не может привести к разрушению системы. Разрушается лишь участок (дискретность). На верхних этажах такой разрыв невозможен, поскольку в их отношении ответственность не предусмотрена Законом.

     И если к этому добавить неумолимо действующий внутри сообщества закон молчания ("омерта"),  то станет ясно, что традиционными  оперативно-розыскными  и процессуальными действиями разоблачить и пресечь преступную деятельность сообщества  в целом просто невозможно.

     Действующее уголовное  законодательство  не дает  гарантий защиты раскаявшимся  преступникам.  Но  в то же время каждый из них знает, что разоблачить вышестоящие звенья  организации  для него не  только  не  выгодно но - значит подписать себе и своим

близким смертный приговор. Ибо основной закон мафии гласит: "Кто не умеет молчать, тот должен умереть".

     Нельзя рассчитывать  на  успех  в борьбе с организованной преступностью без разрушения системы связей, лежащих в её основе. А  этого можно достичь только путем глубокой и долговременной разведки в среде криминальных сообществ.

     Характеризуя преступное  сообщество  как объект разведывательной деятельности нельзя упускать из виду,  что  действующий субъект  встречает мощное встречное противодействие. Сообщество агрессивно в защите своих интересов и не останавливается ни перед  чем,  чтобы нейтрализовать усилия спецслужб и правоохранительных органов.

     Основной интерес в характеристике сообщества представляет организационная деятельность его лидеров, которую условно можно разделить на три направления:

     - создание условий и организация преступного  бизнеса как такового;

     - привлечение профессиональных преступников  к обеспечению и охране этого бизнеса  и управлению ими;

     - создание "зонтика безопасности" из числа коррумпированных лиц в органах законодательной, судебной и исполнительной власти.

     Деятельность должностных лиц - покровителей и соучастников преступлений -  самое  уязвимое,  но  наиболее важное для мафии звено и потому оно оберегается ею с особой тщательностью.

     Естественно, что оперативное  расследование организованной преступной деятельности должно вестись по всем направлениям, но выявление и разоблачение коррумпированных связей мафии в госаппарате - ПРИОРИТЕТ СПЕЦСЛУЖБ.

     Впервые в истории Украины создается уникальная возможность доводить  расследование  этих  дел до своего логического конца. Основой для этого служат провозглашенные  независимой  Украиной демократические  принципы  верховенства Закона и равенства всех граждан перед Законом, независимо от их социального и должностного статуса.

.

                           Глава IV

       ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИИ КАК НЕОБХОДИМОГО

 И ВАЖНЕЙШЕГО ЭЛЕМЕНТА ОРГАНИЗОВАННОЙ

 ПРЕСТУПНОСТИ

     Специалисты-криминологи делают однозначный вывод, что ОП - это верх криминального совершенства. Эти системы саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся.  Организованные преступные сообщества можно ликвидировать, или по крайней мере значительно ослабить и нейтрализовать,  если  рассечь  пуповину  их  связи  с функционерами  в госаппарате.  Такой пуповиной является КОРРУПЦИЯ.

     А.И.Гуров, анализируя    традиционную     профессиональную преступность, [*]приходит к  вполне  обоснованному  выводу,  что КОРРУПЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ СУЩЕСТВЕННЫМ ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ОРГАННИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ ОТ ЕЕ ПОВИВАЛЬНОЙ БАБКИ - ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. При этом коррупция понимается не как дача взяток за услуги,  а как постоянная связь должностных лиц с лицами, занимающимися организованным преступным промыслом.

     Этот вид  преступности  характеризуется  высокой  латентностью. По  данным выборочных исследований вскрывается не более 3-4% взяточников.  Среди крупных расхитителей, которые возглавляли преступные  группы  80%  были руководителями хозяйственных предприятий и учреждений,  что весьма  упрощало  их  преступную связь с должностными лицами в госаппарате.

     Таким образом,  если бы не было коррупции  государственных чиновников, то нам не приходилось бы говорить об организованной преступности, а только - о традиционной профессиональной.

     КОРРУПЦИЯ в узком смысле слова - это преступление,  заключающееся в  прямом  использовании  должностными  лицами   прав, представленных им по должности в целях личного обогащения.

     Расширительное толкование коррупции дает "Кодекс поведения должностных лиц  по  поддержанию правопорядка",  принятый ООН в 1979г. Здесь понятием коррупции охвачено "совершение и несовершение какого-либо  действия  при  исполнении обязанностей в результате требуемых или принятых подарков,  обещаний, или стимулов; или  их  незаконного  получения  всякий раз,  когда имеет место такое действие или бездействие".

     Мы полагаем, что понятие коррупции (до тех пор пока оно не получило  своего  определения  в  Законе)  может охватывать все признаки объективной и субъективной стороны  пяти  видов  должностных преступлений: злоупотребление властью или служебным положением;  превышение власти или служебных  полномочий;  халатность; взяточничество; должностной подлог.

     Преступники в "белых воротничках ",  укрывая имущество  от обложения подоходным налогом, занимаясь хищениями, мошенничеством и обманом покупателей, присваивают себе громадные суммы денег.

     "Белые воротнички", находясь на содержании у преступников, добывая для них необходимую  информацию,  документы,  прикрывая факты  их преступной деятельности,  становятся наиболее опасным элементом структуры организованной преступности. Подкуп сотрудников госаппарата становится одной из главных задач лидеров организованной преступности.  Они редко используют случайные обстоятельства,   а  чаще  создают  их  сами,  применяя  шантаж  и провокацию.

     Американский исследователь     взяточничества    профессор В.Рейсмен [ *] пришел к интересным выводам относительно поведения руководящей элиты общества. Последняя, по его мнению, внешне исповедуя официальную нормативную систему,  на самом деле живет и  действует  согласно собственной конфиденциальной нормативной системы - кодекс элиты (или номенклатуры для нашей действительности).

     Элита - это  группа  обладающая,  по  сравнению  с другими, большей властью и  влиянием.  Отличительная  особенность  этой прослойки,  пекущейся о своем благе не меньше чем об общественном,  заключается в том,  что лежащее на ней "особое бремя  ответственности" позволяет ей, а иногда и просто побуждает, вести себя ничем не ограничивая.  Поскольку задачей элиты (в её собственном понимании) является поддержание целостности своей группы  у неё хватает "смелости" сделать ради этого все необходимое и она старается подавить любую попытку предать гласности способы  достижения  указанной  цели - в интересах сообщества и ради сохранения официального мифа.

     Современные экономические  реформы элита проводит,  прежде всего, в собственных интересах.  Для неё самое главное - легализовать сложившийся и ставший всеобъемлющим "черный рынок" товаров, прав,  должностей,  снять все запреты  на  отношения  купли-продажи, признать  неотъемлемое  право собственности за теми субъектами, которые фактически этой собственностью распоряжаются, т.е. - за номенклатурой.

     Каждый в номенклатуре получил в свое распоряжение  некоторую часть собственности (завод,  колхоз, больницу, и т.п.) или власти - и свой "участок на рынке" - только вместе с  негласными, а иногда и вполне оглашенными обязательствами лояльности ко всей корпорации в целом. Нарушение этих обязательств, нарушение корпоративной этики,  предательство  интересов корпорации неизменно влекут за собой исключение из номенклатуры или, попросту, увольнение, а иногда и суровое судебное преследование. Примеров тому в нашей истории бесчисленное множество.

     Но, как правило,  криминальную окраску эти связи принимают только тогда,  когда в интересах всей корпорации в целом  бывают санкционированы самим аппаратом.

     Сеть аппаратных связей, отношений и обязательств опутывает каждого, кто вовлечен в хозяйственную или административную деятельность.

     Номенклатурная мафия - это не добровольный союз личностей, но жесткая  корпорация,  скрепленная взаимными обязательствами, по сути, близкими к круговой поруке. И движет ею прагматическое представление о собственной пользе.

     Таким образом,  у нас практически нет ни одного свободного субъекта, способного обрести право частного собственника  и при этом остаться  вне  зависимости от корпорации по имени аппарат. Демократическое переустройство возможно произойдет только когда система аппаратных связей будет ослабляться и разрушаться, исчезать и заменяться связями чисто экономическими,  общегражданскими. Это  уже  постепенно  происходит.  Но аппарат сделает все, чтобы сохранить контроль над процессом и повернуть  его  в свою выгоду.

     Основная слабость современного аппарата - отсутствие  единой идеологической  связи для консолидации сил общества и собственной консолидации.  Ему нужна как воздух новая система  ценностей -  миф,  эксплуатируя  который  элита  сможет  и  дальше беззастенчиво грабить народ.

     Знаменитый афоризм Ларошфуко "Лицемерие - это дань  уважения, которую порок платит добродетели" напоминает нам,  что дань есть дань и,  хочешь не хочешь,  её следует  платить.  Вопросом становится только "сколько" и кому?

     Финансирование политических  кампаний  некоторых депутатов со стороны мафии - пример того лицемерия с которым общество вынуждено мириться.

     Услугой должностного лица может быть покровительство,  которое никак не квалифицируются уголовно наказуемым деянием.

     С непредвзятой  точки зрения непреходящий характер коррупции обусловлен сложным процессом,  в котором выглядящий пассивным получатель  взятки  на  самом  деле  является  её  активным участником. И в зависимости от степени  активности должностного лица взяточничество может перерастать в вымогательство.  То, что мы имеем сегодня в Украине - "государственный рэкет".

     Типичные источники современных  многомиллионных  состояний известны  наперечет.  Это  либо крупномасштабное присвоение госсобственности теми ,кто поставлен ею  распоряжаться, либо столь же масштабная оптовая спекуляция,  в частности,  в экспортно-импортной сфере,  в области валютных и банковских операций, либо, наконец , коррупция, по общему мнению достигшая ныне беспримерного в отечественной истории размаха.[*Буртин..].

     Все эти способы обогащения доступны у нас только  старой и новой номенклатуре  и вышедшим из ее среды деятелям нового бизнеса, и все они прямо или косвенно криминальны.

     В свое время Маркс критиковал формулу  Прудона  "Собственность есть    кража".    Но   применительно   к   собственности большинства наших нынешних богачей она - образец научной  точности: в  основе тут лежит почти обязательно "кража" - либо непосредственно у нас с вами,  либо (скажем,  через  разграбление недр и истребление лесов) у наших детей и внуков.

     В условиях "реального  социализма"  государственная  собственность фактически   являлась   коллективной,   корпоративной "собственностью" нового класса,  каждый из  членов  которого  в форме зарплаты  и  привилегий  получал  из нее свою долю - долю прибавочной стоимости от  коллективной  эксплуатации  миллионов "рядовых", чей  труд в свою очередь оплачивался по заведомо заниженным расценкам.

     Благодаря сохранению основного массива  госсобственности в полной  мере  сохранилась  и традиционная форма начальственного присвоения. С другой стороны, описанное корпоративное присвоение госсобственности дополнилось частными, широкими возможностями доля всякого рода начальства присваивать  ту  же  госсобственность и в различных инициативных,  не регламентированных формах - от произвольного повышения себе зарплаты до высокооплачиваемого  руководящего участия,  часто по совместительству,  во всевозможных частных и получастных  коммерческих  образованиях, во множестве структур, создаваемых на казенные деньги при государственных предприятиях и учреждениях.  Указанные возможности открылись не только перед министерско-директорским корпусом промышленности и сельского хозяйства,  но и перед аппаратом Советов, местных администраций пр. , который широко торгует помещениями,  прописками, разрешениями, льготами и т.д. и в такой форме также получает изрядную долю государственного пирога.

     В результате "новый класс" становится еще и классом  богатых. Откуда  и проистекает такая ангельская терпимость к коррупции и многомиллиардным хищениям государственных средств. Поэтому власть придержащие  не  видели всего этого в упор да и сейчас все только собираются "начать решительную борьбу".

     Зато, когда  кто-либо  из  правоохранительных органов или даже из новых правительственных чиновников, пусть  даже  самого высокого  уровня, слишком  серьезно  подошел к выполнению своих обязанностей и,  в частности,  заинтересовался операциями  ряда министров и директоров по продаже нефтепродуктов,  сахара,  металла, недвижимости и т.п.  сразу же находятся силы,  способные остановить эти опасные для мафии расследования.

     В лице руководства мы реально имеем государственно-политическое представительство лишь части общества. Такой же правящей, привилегированной и наиболее обеспеченной его части, как ту, которую  представлял  раньше Горбачев и т.д.  Разница в том,  что нынче эта часть общества,  во-первых,  расширилась,  в большом количестве произведя  деятелей  специфического "постсоветского" бизнеса,  во-вторых, как в частном секторе , так и на государственной службе она бурно обогащается. А поскольку это так, то и сама власть переживает соответственно некоторое внутренне превращение:  из партократии она, миновав , как мостик, демократию, начинает на глазах перерастать в особый вид плутократии - нового,  еще невиданного в истории этатистского, посткоммунистического образца.

     "Плутократия" - по происхождению слово греческое:  от "плутос" - богатство и "кратос" - власть.  Власть богатых. Но в нашем языке к его исходному смыслу примешивается некая добавка от слова "плут".  Получается нечто вроде "власти плутов". Или так: "власти богатых плутов". И это правильно,...потому, что за редкими исключениями, нынешние личные богатства имеют именно "плутовскую" и паразитическую основу, власть же явно покровительствует их владельцам.

     У этой власти просто-напросто иные критерии доброго и дурного,  иные интересы,  собственные, отличные от наших. Интересы не  общества  и  уж совсем не демократии,  а самой власти и тех сил, которые ей социально родственны и на которые она предпочитает опираться. Руководство  тем самым сделало выбор между интересами общества в целом и его  номенклатурной,  привилегированной, преуспевающей частью - в ее пользу. Таким образом создается государство,  которое пытается нащупать для себя некую новую идеологию - с культом богатства,  идеей державности, но у которого нет никакой философии, да и просто понимания своих обязанностей по отношению к обществу и человеку.

     Взяточничество в таком государстве и обществе  -  один  из побочных доходов представителей власти и общепринятая разменная монета между властью и богатством. Оно будет процветать в таких социальных  условиях,  где одна сторона обладает исключительным правом контроля над благами  и  услугами,  необходимыми  другой стороне. Зачастую эта услуга может быть неявной, например, разрешение или положительная резолюция.  Официальная санкция в законной форме (например,  выдача лицензии), или незаконная форма действия и бездействия (например,  закрытие на что-то глаз, или упреждающий  намек)  становятся  насущно необходимыми отдельным лицам для ведения бизнеса, особенно, - преступного.

     Одаривание дружбой,  советом, или более реальными вещами - женщинами, выпивкой,  наркотиками,  деньгами,  драгоценностями, увеселительными поездками -  порождает  соответствующие  обязательства, и,  когда наступает момент,  по ним надо платить тем "товаром", которым торгует государственный служащий.

     Причем, следует иметь в виду,  что для капиталиста взяточничество - обычный инструмент бизнеса,  а для идеологов "регулируемой рыночной экономики" оно - проклятие.

     Любая политическая власть,  которая пытается запретить  или ограничить частную собственность и рыночные отношения, сама неизбежно становится со временем искаженной  формой собственности и предметом купли-продажи.

     Подобные административные и политические структуры, заполненные продажными чиновниками,  превращают власть в монополизированное рентабельное  производство  и  в  народе  их  называют "белая мафия" в отличие от "черной",  состоящей из представите-

лей более низких социальных слоев.

     Доход "беловоротничковая" мафия получает в виде "благодарности",  и взятка утверждается как неотъемлемый элемент существования общества. И нет в обществе силы, которая могла бы уничтожить этот порок.  В то же время, нормальное демократическое и правовое государство способно существенно снизить уровень  коррумпированности своих чиновников, путем постоянной и бескомпромиссной морально-политической,  экономической и правовой борьбы. Активная разведывательно-информационная  работа спецподразделений в этой сфере представляет правоохранительным и иным  властным  органам  государства  возможность  эффективно  проводить в жизнь программы борьбы с коррупцией.

     Рост материальных доходов преступных сообществ (в том числе, валютной их части),  с одной стороны,  изменения в системе руководства экономикой,  с другой,  обусловливают новый виток в развитии коррупции.  Она направляется прежде  всего  во  властно-управленческие структуры,  банковские  системы,  которые реально формируют экономическую политику и где коррумпированные элементы имеют возможность корректировать её в криминальных интересах. В этих условиях процесс политизации  ОП  будет  усиливаться и расширяться.

     Специалисты различают три формы существования коррупции:

     1.Политическая - назначение "своих" людей на должности;

     2.Криминальная - должностные преступления коррумпированных чиновников, оказывающих дельцам "услугу за услугу".

     3.Служебная -  использование служебного положения для втягивания должностных лиц в преступную деятельность  путем угроз, шантажа и т.п.

     Мы полагаем,  что для повседневной практической  деятельности оперативному  сотруднику  необходимо  досконально знать и уметь применять признаки должностных преступлений, содержащиеся в следующих статьях Уголовного кодекса:

     -злоупотребление властью или служебным положением;

     -превышение власти или служебных полномочий;

     -халатность;

     -взяточничество;

     -должностной подлог.

     Помимо этого знания, криминалистика помогает изучить виды и способы должностных преступлений:  совершаемых  с  посредником, сопровождаемых вымогательством, с предварительным сговором, получение взятки от конкретного лица или от неопределенного круга лиц и т.д.

     Для глубины понимания сути и механизмов коррупции,  приведем классификацию Рейсмена [*...].:

     1."Деловые взятки" - обычный, как правило, обезличенный платеж государственным служащим с целью обеспечения, или ускорения выполнения ими своих служебных обязанностей. Такие взятки почти невозможно проследить.

     2."Тормозящие взятки" - даются за облегчение  или ускорение актов, за  приостановку  действия нормы,  или неприменение её в деле, где она должна быть применена в  принципе.  Такая  взятка уже может  быть  прослежена.  И если "деловые взятки" - массовая продукция, взятки "тормозящие" - штучный товар .

     3.Прямой подкуп - то есть, покупка не услуги, а служащего.

Если последний не хочет добровольно продать себя,  то угрозы и шантаж сделают свое дело.  Практика правоохранительных органов знает массу примеров, когда преступники разрабатывают и проводят целые операции по вовлечению нужных им лиц в преступную деятельность.

     Преступные сообщества содержат лица,  которые специализируются только на одном - установлении и поддержании связи с  коррумпированными чиновниками.  Этот  момент всегда надо учитывать при организации оперативных расследований по фактам и признакам коррупции.

     Многие дельцы преступного бизнеса,  как  правило,  прежде чем стать деловыми людьми,  были уголовниками. (Этот момент сам по себе является принципиальным для учета в организации их разработок). Первоначальный  капитал этих лиц нажит преступлениями. Они далеко не всегда знакомы с тонкостями и сложностями организации промышленного  производства  и коммерции.  А в преступное сообщество, или, точнее, в его организационный слой принимаются только хорошо известные и проверенные лица их круга. И поэтому мафиозный клан нуждается в образованных и  опытных специалистах, ученых как для дела, так и для престижности.

     Кроме прочих государственных учреждений, коррупция глубоко проникла в органы правопорядка и законности.

     Назовем некоторые факторы,  которые способствуют коррумпированности сотрудников МВД:

     -негативное воздействие на сотрудников со стороны  преступной среды, с которой приходится повседневно общаться;

     -закрытость для общественной критики и контроля;

     -двойное подчинение милиции;

     -солдафонство в  оперативно-служебной  деятельности  многих органов;

     -несовершенство законодательства;

     -низкий уровень оплаты труда;

     -порочная система критериев оценки результатов оперативно-служебной деятельности;

     Обобщение имеющихся в органах СБ данных приводит к выводам о том,  что наиболее распространенными формами коррупции в правоохранительных органах являются:

     -получение доли  незаконной прибыли с торгово-промышленных предприятий (непосредственно,  через родственников, или подставных лиц);

     -укрытие или уничтожение материалов и данных для  возбуждения уголовных дел;

     -сокрытие эпизодов преступной деятельности добытых  оперативным путем;

     -обеспечение безопасности притонов,  игрового бизнеса, мошенников, карманников, сутенеров, проституток и т.п.;

     -участие в  наркобизнесе,  особенно,  среди  осужденных  и подследственных;

     -предательство путем передачи объектам разработок  информации о характере добытых материалов и об агентах;

     -влияние на  ход  расследования,  фальсификация   материалов, развал уголовных дел, их переквалификация, назначение малого наказания и т.п.;

     -преступная связь   с   авторитетами   преступного   мира, контрабандистами, валютчиками;

     -организация провокаций  с подставой проституток денежным людям и иностранцам.

     Безусловно, есть  и другие формы и методы деятельности коррумпированных должностных лиц в правоохранительных  органах, но они до настоящего времени не изучались и не обобщались. Эта работа находится в зачаточной стадии.

     Нам представляется,  что  для достижения действительных результатов в борьбе с коррупцией нужны совершенно иные,  чем ныне, подходы  к  ответственности  руководителя  учреждения за то, что происходит в его ведомстве или на  предприятии.  Требуется изменение самой  философии  взаимоотношений  правоохранительных органов и ведомств.  Каждый государственный орган  должен  быть правоохранительным в своей сфере. Это, кстати, - мировая практика. Нужен законодательно закрепленный контроль над  доходами и уплатой налогов,  нужен Закон о государственной службе и многое другое.

     Для эффективно выявления и разоблачения коррумпированных чиновников оперативный состав должен знать прямые  и  косвенные признаки  их  коррумпированности.  Приведем  некоторые  из этих признаков:

     -сокрытие части доходов;

     -несоответствие расходов и доходов;

     -тайные расходы (содержание любовниц, развлечения, и т.п.);

     -приобретение сокровищ,  антиквариата, недвижимости в размерах не адекватных легальным доходам;

     -поиск посредников для сделок или вкладов  средств  в  легальный бизнес;

     -поиск подставных лиц для регистрации фиктивных коммерческих и иных организаций;

     -рассредоточение материальных  ценностей  и  денег   между родственными и  другими связями;

     -подготовка тайников пригодных для хранения денег, ценностей, документов и т.п.

     Это только малая часть признаков коррумпированности чиновников госаппарата. Предстоит большая практическая и научная работа по их дальнейшему накоплению и классификации.

     Представляется, что для создания нормальных правовых условий борьбы с коррупцией, да и организованной преступностью в целом необходимо следующее.

     Законодательно отделить  понятие  коррупции  от  получения взяток должностным лицом, дать квалифицированную трактовку этому виду преступлений.

     Исключить уголовную ответственность за дачу взяток, подкуп должностных лиц, что будет способствовать преодолению взаимозависимости взяткодателя и взяткополучателя и облегчит разоблачение коррумпированных лиц в органах власти и управления.

     Узаконить практику  разоблачения коррупции в высших эшелонах власти и управления с использованием имеющихся в преступном мире  оперативных позиций,  в том числе негласного состава подразделений по борьбе с оргпреступностью,  выступающего под глубоким оперативным прикрытием.

     Создать при  Совете национальной безопасности Украины специальную комиссию по выработке направлений  борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

     Верховному Совету Украины, Кабинету министров Украины разработать  нормативную базу,  регламентирующую положение о государственной службе и статусе народных депутатов с  точки зрения предупреждения  коррумпирования представителей власти и управления путем их сращивания с частно-предпринимательскими, криминогенными и мафиозными структурами.

     Ввести для госслужащих,  народных депутатов порядок декларирования собственных доходов, их источников и оценки их законности.

     Создать систему административной ответственности государственных служащих, представителей органов власти и управления за действия, дискредитирующие авторитет их должностного положения, в том числе неслужебные связи с криминогенной средой, корыстные злоупотребления по службе.

     Организовать действенную,  по  типу американской государственную налоговую службу с широкими правами и  полномочиями  ее сотрудников,  оснастить  ее  технически и материально на уровне спецслужбы.

.

                           Глава V

          СОДЕРЖАНИЕ  КРИМИНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ 

КАК ВИДА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦСЛУЖБ

      1. Цели криминальной разведки

     Определению целей деятельности  подразделений криминальной разведки предпошлем следующие соображения.

     Традиционное определение целей деятельности  спецслужб  в терминах  "борьбы"  с организованной преступной деятельностью и коррупцией, на наш взгляд,  декларативно и определяет отношение государства и общества к данному явлению, но в силу своей неопределенности не может служить целью деятельности  государственного органа, выполняющего только одну из многочисленных функций входящих в понятие "борьба".

     Мы солидарны с позицией Савченко Д.А.[  ],который считает, что первоочередными  целями  национальной программы борьбы с ОП должны быть:

     -установление контроля  над организованной преступностью в Украине;

     -локализация тенденций роста ОП ;

     -устранение условий ОП;

     -сокращение, а в перспективе, ликвидация ОП.

     Основными задачами, решаемыми государством, в сфере борьбы с ОП, являются:

     1.Предупреждение причинения ОП вреда, охраняемым законодательством Украины, общественным отношениям.

     2.Обеспечение возмещения ущерба,  причиняемого ОП, гражданам, организациям, государству.

     3.Привлечение к юридической ответственности граждан и  организаций, участвующих     в     организованной     преступной деятельности.

     4.Устранение причин  и  условий организованной преступной деятельности.

     Основными направлениями борьбы государства с ОП являются:

     -выявление организованных преступных  групп  и  сообществ, граждан и  организаций,  участвующих в организованной преступной деятельности и их соучастников;

     -пресечение организованной преступной деятельности, принятие мер к устранению организованных преступных  групп  и  сообществ;

     -принятие мер по предупреждению возникновения организованных преступных групп и сообществ;

     -создание условий для эффективной борьбы государства с ОП, устранение коррупции;

     -предупреждение установления коррумпированных связей организованных преступных  сообществ с должностными лицами и служащими органов государства;

     -применение мер  юридической ответственности к гражданам и организациям, участвующим в организованной преступной деятельности.[*  ,146].

    Опираясь на известные данные о причинах,  условиях и уровне развития организованной преступности и коррупции  в  нашем  обществе,  о силах, средствах и уровне обеспеченности спецслужб и правоохранительных органов,  можно сделать вывод о том,  что  в обозримом  будущем нереально ставить цель ликвидации этих видов преступности. Однако добиться определённого снижения уровня организованности и коррумпированности,  локализации и нейтрализации отдельных преступных сообществ - вполне реально.

     В этой связи предлагается в основу СТРАТЕГИИ подразделений криминальной разведки положить следующие  взаимосвязанные ЦЕЛИ:

      -выявление и разрушение системы устойчивых преступных связей руководящей элиты преступных сообществ и их  коррумпированных покровителей в органах законодательной, судебной и исполнительной власти;

     -установление оперативного   контроля  над  организованной преступной деятельностью и оперативное обеспечение правовых мер её  пресечения  в тех сферах деятельности преступных сообществ, которые выделены как приоритетные для принятия такого  рода мер (это  могут быть сферы незаконных валютно-финансовых операций, незаконного оборота  наркотиков,  незаконной  торговли  оружием контрабанды и т.п.).

     Собственно разведка  в среде организованных преступных сообществ условно делится на два вида:  стратегическую и  тактическую.

     Задачами стратегической разведки являются:

     -выявление причин и условий ОП;

     -изучение и овладение криминогенной обстановкой;

     -выявление и отслеживание тенденций развития ОП -  общих и по новым формам преступного бизнеса.

     Задачами тактической разведки являются:

     -добывание судебных доказательств;

     -создание условий  для  пресечения  фактов  организованной преступной деятельности.

        2. Функции подразделений криминальной разведки

     Функции оперативных подразделений понимаются нами в их общепризнанном  значении  как обязательный,  непрерывно длящийся, или циклично повторяющийся круг действий этих органов.

     Исходя из  обобщения  зарубежного и отечественного опыта и учитывая изложенные выше соображения,  можно обозначить основные функции подразделений криминальной разведки:

     -анализ, прогноз,  моделирование криминогенной обстановки;

     -планирование операций,  определение  тактических  задач  и направлений деятельности, обеспечение координации и взаимодействия с другими субъектами борьбы с организованной преступностью и коррупцией;

     -поиск,  выявление, документирование фактических данных об организованной преступной деятельности и коррупции;

     -оперативное расследование фактов организованной преступной деятельности и  оперативная  разработка  лиц  и  организованных преступных  сообществ (это ведущая функция подразделений криминальной разведки, её выполнению в той или иной степени подчинены все другие функции этого органа);

     -установление оперативного  контроля  над   организованной преступной деятельностью выделенных сообществ,  оперативное подавление и разложение отдельных из них;

     -оперативное обеспечение уголовно-процессуальных мер  пресечения  по  материалам законченных оперативных расследований и разработок;

     -обеспечение собственной безопасности;

     -пропагандистское обеспечение мероприятий  и  операций  по разоблачению и пресечению организованной преступной деятельности и коррупции.

     Для эффективного  выполнения  перечисленных  функций, среди прочих  условий,  необходимым является создание СИСТЕМЫ каждодневной информационно-аналитической работы в спецслужбах и  правоохранительных органах,  которая была бы направлена на моделирование вероятных и выявление реальных преступных связей.

     Следовательно, ЯДРОМ деятельности подразделений криминальной разведки должен быть координационный центр,  который систематически и  целенаправленно осуществляет стратегическую и тактическую разведывательно-информационную и  аналитическую работу по следующим направлениям:

     -анализ экономической ситуации для определения потенциальных прибыльных источников дохода,  представляющих  интерес  для организованной преступности;

     -моделирование систем  преступных  связей,  складывающихся вокруг этих источников, с использованием информации о криминальной обстановке,  с учетом специализации профессиональной  преступности в регионе и сведений о потенциальных субъектах организованной преступной деятельности в них;

     -оценка характера источников доходов в целях моделирования преступного конвейера,  определение каналов отмывания  незаконно полученных денег;

     -анализ действующих и планируемых экономических  решений и прогнозирование их  возможного  использования  в противоправных целях;

     -разработка межрегиональных  операций  по выявлению систем преступных связей с определением направлений  поиска финансовых каналов движения  преступно нажитых средств и их конечных пунктов;

     -определение наиболее  эффективных мест и технологической цепи противоправного конвейера для создания экономических легендированных структур,  с позиций которых можно осуществлять оперативные расследования под прикрытием;

     -выявление пробелов в законодательстве,  позволяющих преступникам безнаказанно осуществлять противоправную деятельность.

      3.Организационные структуры криминальной разведки

     Организационные структуры,  которые смогут наиболее эффективно выполнять  перечисленные  функции  определяет практический орган в зависимости от множества факторов: наличие подготовленных профессионалов,  наличие достаточных материально-финансовых средств,  особенностей оперативной и криминогенной обстановки в данном регионе и т.п.

     При этом эффективность деятельности органа в  целом  находится  в прямой зависимости от:

     -наличия и функционирования в его структуре  хорошо  оснащенных и финансово обеспеченных, профессионально подготовленных подразделений, которые работают под глубоким оперативным прикрытием непосредственно в криминальной среде;

     -гибкости его внутренней организационной структуры.

     Создание негласных структур для работы под глубоким оперативным прикрытием должно начинаться с того, что вновь зачисляемые в подразделение сотрудники,  в том числе - через учебные заведения  Службы  безопасности,  оформляются  с  соблюдением всех правил конспирации, так же как - сотрудники внешней нелегальной разведки.

     Такой подход  к  формированию  части аппарата криминальной разведки в определенной мере обеспечит решение коренной проблемы его деятельности - надежное обеспечение собственной безопасности.

     Эффективная и  гибкая  организационная структура самостоятельного регионального подразделения может  выглядеть следующим образом.

     Наиболее многочисленным по штатам должно быть подразделение поиска, анализа и документирования фактов организованной преступной  деятельности и коррупции (собственно разведывательно-информационное подразделение).  Оно  работает  в  тесном

взаимодействии с   информационно-аналитическим  подразделением, выполняет три первые функции из указанного выше перечня.

     Вторым по  численности и первым по уровню профессионализма должно быть подразделение оперативных расследований и  разработок.  Это подразделение, имея костяк разработчиков, может изменяться по численности за счет временного  перевода  сотрудников из первого,  вместе с наработанными ими материалами, для проведения глубоких расследований и разработок.  В состав этого подразделения  могут  входить ( а могут и создаваться как автономные)  группы,  работающие  с  позиций  глубокого   оперативного прикрытия, или же группы по проведению специальных операций.

     Первое и второе подразделения работают в  тесном  взаимодействии с приданными им специализированными группами оперативно-технического отдела и отдела  оперативного документирования.

        3.Средства и методы криминальной разведки

      Средства и  методы деятельности оперативных подразделений определены Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности". Однако тактика разведывательной деятельности, в силу своей природы, не может быть полностью урегулирована только этим законом.

     Тем не менее,  основы  тактики  оперативных  подразделений можно определить.  Её принципы строятся на высказанной выше посылке о том, что достигнуть названных стратегических целей можно только путем концентрации сил и средств на выявлении, разоблачении  и  документировании  организационных  связей  (в  том числе,  с коррумпированными элементами),  которые устанавливают руководители сообщества.  При этом выявление и документирование отдельных конкретных преступных деяний, которые совершают члены сообщества, становится вспомогательной, а не основной тактической задачей,  каковой она является для подразделений криминальной милиции.

     Зарубежный опыт  борьбы  с  организованной преступностью и коррупцией однозначно подтверждает, что в основу тактики должны быть положены методы агентурной (в том числе, нелегальной) разведки.  Сущность этих методов состоит в глубоком и долговременном агентурном и техническом проникновении в руководящие звенья преступных сообществ.

     Для практики отсутствие достаточных правовых средств обеспечения  борьбы с коррупцией и организованной преступностью зачастую сводит на нет положительные результаты оперативной работы.

     Крайняя недостаточность материально - финансовых средств, необходимых для проведения длительных оперативных расследований и разведывательных операций по преступным сообществам,  не позволяет в настоящее время развернуть оперативную работу в  масштабах адекватных масштабам организованной преступности.

     Таким образом,  основное содержание деятельности подразделений криминальной разведки сконцентрировано в самом их  названии. Иными словами это содержание состоит в проведении агентурной разведки в среде преступных сообществ.

     Подобное определение  прочно  закрепилось  за  однотипными подразделениями спецслужб и криминальной полиции в странах  Европы и Америки.  Оно наиболее точно отвечает сущности и содержанию деятельности этих органов с  точки  зрения  государственно-правовой теории.

.

                           Глава VI

              ТАКТИКА ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ И

                РАЗРАБОТОК ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ

     Основными формами  деятельности  оперативных подразделений криминальной разведки являются: оперативное расследование, оперативная разработка и специальные операции (см. Положение о Управлении  "К" п.6.7).

     Естественно, что  на  первой  стадии оперативного процесса стоят задачи выявления и проверки фактов  организованной  преступной  деятельности  и коррупции,  всестороннего изучения причастных к ним лиц.  Затем наступает наиболее сложная и  ответственная стадия  - проведение глубокого оперативного расследования фактов преступной деятельности и разработки преступного сообщества в целом.

      1.Понятие оперативного расследования

     Оперативные сотрудники   специализированных  подразделений Службы безопасности Украины уполномочены государством на проведение  оперативно-розыскной  деятельности и дознания по делам, отнесенным Законом к ведению следователей СБ.  Эти виды правоприменительной деятельности эффективны для раскрытия совершенных преступлений. Но чтобы выявлять и разоблачать глубоко законспирированную  деятельность преступных сообществ требуется ещё более конспиративная в профессиональном  смысле  разведывательная работа в этих структурах.  Такая работа предполагает проведение тщательного негласного (или оперативного) расследования преступных замыслов,  длящихся преступлений, выявления структуры сообщества, установления его замаскированных участников, в том числе, - коррумпированных чиновников в органах власти и т.п.

     Уголовные дела на членов ПС возбуждаются, как правило, в результате оперативных расследований (ОР).

     Законами Украины  о оперативно-розыскной деятельности и о Службе безопасности Украины  регламентировано  приобретение  и использование в этих целях агентов, оперативной техники, наружного наблюдения.

     ОПЕРАТИВНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ  понимается  нами  как негласный процесс выявления разоблачения,  документирования и  подготовки открытых (уголовно-процессуальных)  мер пресечения организованной преступной деятельности и коррупции.

     Оперативное расследование  может  трактоваться  также  как особая (негласная) форма  доследственной  проверки  фактических данных о преступной деятельности установленных лиц.

     ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА, при всей схожести самого оперативного процесса,  предполагает,  прежде всего, всестороннее изучение, документирование,   оперативное  обеспечение  следственных действий и определенное негласное воздействие (оперативное  подавление) на конкретных лиц и организации, о которых ДОПОДЛИННО известно, что они осуществляют противоправную деятельность.

     СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ -  это  особо  конспиративные  формы негласного воздействия на разрабатываемых лиц с целью: либо добыть  доказательства их преступной деятельности,  либо склонить их к явке с повинной,  либо вынудить прекратить свою преступную деятельность, либо поставить под удар конкурентов. СО  применяются только в случаях,  когда пресечь преступную  деятельность методами уголовно-процессуального воздействия не представляется возможным.

     Аналогом специальных  операций  в  контрразведке  являются объектовые разработки,  проводимые в форме оперативных  игр  со спецслужбами иностранных государств. Подразделение криминальной разведки,  проводя специальную операцию,  ставит себе  конечную цель  - пресечение организованной преступной деятельности путем развала мафиозного клана.  Фактически осуществляется подрыв организационных,  материально-финансовых  связей преступных сообществ изнутри, или путем инспирации конкурентной  борьбы  между главарями соперничающих кланов.

     Эффективность СО  находится в прямой зависимости от уровня их конспиративности.  Поэтому их проведение предпочтительно  с позиций глубокого оперативного прикрытия,  или  легендированных коммерческих организаций.

     Поскольку ведущей и наиболее распространенной формой работы являются оперативные расследования и разработки, то в дальнейшем сосредоточим на  них  основное  внимание.  Причем  будем иметь ввиду, что принципиальных отличий между этими двумя формами не существует. Поэтому изложенные ниже характеристики оперативного расследования  в большинстве случаев относятся и к оперативной разработке,  которые для  краткости  будем  обозначать единой абревиатурой - ОР.

      2.Задачи оперативного расследования

     Общими для всех  ОР являются следующие задачи:

     1.Выявление преступных намерений и  действий руководителей сообщества и его членов.

     2.Изучение их личностей и побудительных мотивов  их  преступной деятельности.

     3.Установление преступных связей в органах власти, сообщников по преступному бизнесу,  возможно имеющихся "хозяев" на более высоких  ступенях  преступной  иерархии,  выяснение   роли каждого из них в преступном сообществе.

     4.Выявление средств и способов осуществления преступной деятельности, вскрытие всего её механизма.

     5.Документирование фактов преступной деятельности.

     6.Предотвращение или пресечение преступлений, которые могут иметь тяжкие последствия для жизни и здоровья людей, или нанести крупный ущерб экономическим интересам нации.

      3.Тактика оперативного расследования

     Под тактикой ОР понимается определенная совокупность (комбинация) оперативных средств и методов,  которая наиболее  соответствует  конкретной обстановке в данный момент и вернее всего обеспечивает стратегический  успех  данного  расследования.  То есть,  тактическая цель - успешное проведение конкретной операции, мероприятия согласно оперативному замыслу.

     После проведения  анализа и обобщения первичной информации и выдвижения оперативных версий определяются главные  направления ОР:

     -получить целостное  представление о финансово-экономической деятельности элиты преступного сообщества  и  созданных  ею легальных коммерческих  структур  (или  структур, в которые они проникли);

     -выяснить идею  на  которой основано извлечение незаконных доходов;

     -раскрыть механизм реализации этой идеи и выяснить функции конкретных организаторов  и  исполнителей,  определить  тактику доказывания данной преступной деятельности;

     -изучить и классифицировать технологию подкупа должностных лиц, которую применяют лидеры данного сообщества, выявить этих лиц, определить тактику доказывания их коррумпированности (последняя уникальна и неповторима и в каждом оперативном расследовании "изобретается" разработчиками, её  специфические  приёмы

должны охраняться на уровне сведений об агенте);

     -выявить систему безопасности преступного сообщества и определить пути её нейтрализации или "обхода".

     Для того,  чтобы  держать  все эти и многие другие моменты разработки в поле зрения и  иметь  возможность  их  постоянного анализа,  необходимо,  как минимум, по каждому из перечисленных пунктов иметь схему-модель,  которую в процессе работы можно бы

было  пополнять,  видоизменять. Наиболее эффективно такие задачи помогает решать персональный компьютер.

     Основные принципы сочетания оперативных средств, используемых в процессе ОР:

     1.Каждое оперативное  средство необходимо применять только тогда, когда это вызывается складывающейся  оперативной  обстановкой в процессе расследования.

     2.Каждое оперативное средство следует вводить в действие с учетом того, какие средства уже были применены и каковы результаты их применения.

     3.Одновременно используемые  оперативные  средства  должны дополнять друг друга в решении  конкретных  задач  оперативного расследования.

     4.Координация действий различных оперативных служб -  обязанность разработчика. От его оперативности и умения согласовывать работу агентуры,  наружного наблюдения,  оперативно-технических и других спецслужб зависит эффективность расследования и разработки.

     Оперативное расследование ведется в глубокой тайне от объектов и  всех сотрудников спецслужбы,  не имеющих к нему непосредственного отношения.  Это  необходимая  мера  конспирации  и собственной безопасности.

     Круг лиц,  допущенных  ко  всему  содержанию материалов ОР всегда максимально узок. Идеальный вариант - когда все материалы знает только один разработчик. Но в реальной жизни - это еще его непосредственый начальник и начальник, дающий санкции на те или иные агентурные и оперативно-технические мероприятия и операции.  Материалы на организованные преступные сообщества и  их коррумпированных  покровителей в органах власти всегда объемны, запутаны и многоаспектны. Поэтому, ведущая расследование оперативно-следственная группа, стремится до реализации не расширять круга проверенных и надежных сотрудников.

     Материалы ОР сохраняются в тайне и  после  его  окончания. Объект, привлеченный  к ответственности,  не должен знать каким образом за ним следили и кто из его  окружения  сотрудничал  со спецслужбой.

     Поскольку члены  ПС  находятся  в  неведении  относительно действий оперативного  состава,  последний  располагает  очень важным преимуществом,  т.е.  имеет возможность всесторонне изучать объектов,  их связи, механизмы их преступной деятельности, выявлять систему безопасности и маскировки преступного сообщества.

     Негласность ОР не говорит о том, что этот процесс не регулируется законами и подзаконными ведомственными нормами.  Отличие  ОР от других негласных видов оперативной деятельности состоит в том,  что оно  осуществляется  в  отношении  таких  лиц, которые обоснованно подозреваются в преступной деятельности, на которых есть достаточные оперативные данные  о  проведении  ими организованной преступной деятельности.

     Но если оперативный розыск построен по схеме:  от преступления к преступнику, то оперативное расследование - от преступников к документированию преступных деяний,  которые они совершают,  или совершили в прошлом.  Это вызывает необходимость,  в ряде случаев,  возбуждать уголовное дело одновременно с началом оперативного расследования, или разработки.

     ОР ведется  объективно,  с всесторонним анализом не только новых фактов,  но и ранее поступивших. Оперативное документирование в  ходе  ОР это еще не процесс сбора судебных доказательств, но - всесторонняя подготовка к возможному предварительному следствию -  закрепление  выявленных фактов преступной деятельности.

     Подготовленное негласно пресечение преступной деятельности осуществляется в большинстве случаев открытым путем - привлечение к уголовной, или административной ответственности.

     Но в ходе ОР могут быть приняты негласные меры по  локализации или нейтрализации преступной деятельности и её последствий.

     Порядок, установленный для начала ОР предусматривает защиту прав и интересов граждан.  Он не позволяет произвольно,  без достаточно веских доказательств, проводить ОР в отношении  честных граждан.  Лица, проходящие по материалам ОР, никаким ограничениям и ущемлениям не подвергаются.

     Совершенно недопустимо  в  процессе ОР проводить мероприятия, которые прямо или косвенно толкали бы объектов на активизацию преступной  деятельности,  совершение  тяжких  преступлений, опасных для жизни и здоровья людей.

     ОР ведется активно,  наступательно и квалифицированно. Эффективное использование  оперативных  сил  и  средств  возможно только при тщательном продумывании замысла и  планировании  мероприятий. Отсутствие  плановости ведет к утере основного направления, распылению сил и средств,  потере времени  и  доказательств.

     Правильность планирования мероприятий зависит прежде всего от знания и учета оперативным работником конкретной обстановки, складывающейся в процессе данного конкретного расследования.

     ПОД ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКОЙ по делу ОР понимается совокупность условий и обстоятельств в которых осуществляется преступная деятельность объектов и негласный процесс её выявления, документирования и пресечения, или оперативного подавления.

     Эти условия включают факты:

     -характеризующие личность   объектов,   их   намерения   и действия, связи;

     -сведения о месте,  времени и способах преступной деятельности, мерах безопасности, принимаемых членами ПС;

     С другой стороны сюда входят:

     -обстоятельства, связанные  с  возможностями использования агентов и оперативно-технических средств, наружного наблюдения;

     -другие обстоятельства,  могущие  облегчить или затруднить выявление и  документирование  фактов  преступной  деятельности объектов, её предотвращение и пресечение.

     Анализ криминогенной обстановки на данной территории, учет национально - психологических особенностей объектов и  социальной среды, в которой совершается преступная деятельность позволяют разработчику непрерывно следить за изменениями в обстановке. Он обязан тщательно анализировать и оценивать материалы, для чего регулярно обращаться в базу данных ИАС "Фронт-90".Он  должен  быть  способным вовремя отказаться от ранее возникших версий,  основанных на неправильной, не адекватной действительности оценке фактических данных.

     ОПЕРАТИВНОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ  ФАКТОВ  ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОРРУПЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ -  это закрепление в оперативных документах фактических данных о признаках преступной деятельности разрабатываемых лиц.                         

     Разрозненные факты  часто  не свидетельствуют о преступной деятельности. Только анализ и синтез всей  совокупности  данных позволяет сделать  вывод  об истинном характере преступной деятельности объектов разработки.

     Некоторые оперативные документы и материалы могут быть допущены в качестве судебных доказательств. Это, в частности, видео и магнитофонные записи,  полученные в результате проведения оперативно-технических мероприятий и  соответствующим  процессуальному Закону образом оформленные.

     Всестороннее и объективное документирование преступной деятельности разрабатываемых лиц позволяет видеть как применялось то или иное средство,  не допускалось ли необоснованных ущемлений прав и свобод граждан.

     Данные, содержащиеся в оперативных документах и материалах имеют важное  значение и для предварительного следствия.  Здесь сохранены сведения о преступной деятельности,  предметы и документы, служившие орудиями преступлений и имеющие на себе следы преступлений, либо могущие служить средствами обнаружения преступлений и установления виновных.

     Детальное изучение оперативных материалов помогает  следователю получить более полное, чем это можно сделать из имеющихся у   него   материалов   возбужденного    уголовного    дела, представление о преступной деятельности разрабатываемых лиц, избрать правильное направление и методику расследования  преступлений ими совершенных.

     Таким образом,  оперативное документирование создает предпосылки для перехода от негласного расследования и разработки к гласному предварительному следствию и судебному разбирательству.

     СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И

РАЗРАБОТКИ:

     -привлечение разрабатываемых лиц к  уголовной  ответственности (при этом следует иметь в виду, что разработка осужденных лидеров ПС должна продолжаться непрерывно и  в  местах  лишения свободы,  но  она  приобретает другую направленность и с её помощью решаются уже другие задачи,  что должно  стать  предметом будущих научных исследований);

     -компрометация разрабатываемых и развал преступного сообщества (что  также  не исключает продолжение разработки лидеров ПС);

     -разрыв организационных связей внутри  сообщества,  прежде всего, между его лидерами и коррумпированными чиновниками в госаппарате (что  опять-таки  не  исключат продолжение разработки лидеров ПС);

     -полное прекращение  разрабатываемыми лицами своей преступной деятельности,  или их исчезновение и отсутствие каких  либо сведений об их месте нахождения.

                          

                            Глава VII

       АГЕНТУРНОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ 

В ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

       1.Характеристика агентуры как основного средства

           проникновения в преступные сообщества

     В самом начале полагаем необходимым  уточнить,  что  агент (или  негласный сотрудник СБ) - является решающей фигурой,  без участия которой серьезно говорить об  оперативном расследовании нельзя. В паре с руководящим его действиями оперативным сотрудником они составляют основную силу  оперативного расследования, да и всего процесса криминальной разведки.

     Установление отношений секретного сотрудничества с гражданином ещё не делает его агентом по сути.  Агентом он становится тогда, когда  начинает  действовать  по  заданию  оперработника внутри преступного сообщества.

     Таким образом,  АГЕНТ - это такой негласный сотрудник, который скрытно действует по заданию спецслужбы в структуре  преступного сообщества,  нанося  ему  ущерб  и создавая условия для пресечения его преступной деятельности.

    Законы Украины "Об оперативно-розыскной  деятельности",  "О Службе безопасности  Украины"  дают  основания для применения в работе такого острого и опасного для преступников  оружия  каким является агентура.

     Представляется, что в перспективе будут  активно  использоваться все  категории  агентов  и других источников оперативной информации, каковыми являются:

     -штатные негласные  оперативные сотрудники,  работающие на профессиональной основе под глубоким оперативным  прикрытием  в режиме проникновения в преступные сообщества;

     -агенты, работающие на профессиональной основе по контракту, и внедряемые в преступные сообщества (по типу агентов-нелегалов внешней разведки);

     -агенты, завербованные из криминальной среды. Они не нуждаются в  легенде  прикрытия.  Эта  категория,  очевидно,   будет оставаться наиболее  широко используемой в условиях нашей страны. В эту категорию входят и авторитеты преступного мира, и перевербованная агентура криминальной милиции,  и дельцы подпольного бизнеса и др.;

     -информаторы, добровольно   или  за  плату  представляющие необходимую оперативную информацию. Эта категория  отличается  от агентов тем,  что  она  только  лишь соприкасается с преступной  средой и не получает заданий от оперативных работников, поэтому последние не  несут  ответственности за их возможную преступную

деятельность как они несут её за агентов.

     Первые две  категории источников информации отличает высокая надежность,  но требуется много времени и  средств  для  их проникновения  в  криминальную среду.  Проникновение может осуществляется с позиций легендированной фирмы, возглавляемой штатными  негласными сотрудниками и агентами.  Это может быть агент из числа иностранцев, вступающий в деловое сотрудничество лидерами преступного сообщества и т.п.

     Только эти две категории оперативных работников и  нештатных платных  агентов  нуждаются в специальной разведывательной подготовке.

     Третья категория  -  агенты  завербованные из криминальной среды - в целом не надежна,  может предавать и двурушничать. Но преимущество состоит в относительной быстроте проникновения, как правило,  в средние звенья преступных  сообществ.  Здесь  нужно проявлять  максимум  выдержки  и  терпения в доведении процесса вербовки до своего логического конца.                           

     Главное -  это проявление человеческого отношения к агенту со стороны оперативного сотрудника.  Такого отношения, которого он лишен в своем окружении.

     Основная проблема - это  обеспечение  личной  безопасности агента.  Ибо его негласное сотрудничество ставит на грань жизни и смерти не только его самого,  но также близких и родных. Необходимо помнить, что интересы разработки не могут быть поставлены выше жизни и здоровья конкретного человека.

     В других странах это делается следующим  образом.  Например, по закону США от 1947г. ФБР может использовать три категории источников информации:  секретный сотрудник,  осведомитель, информатор.  Суд  может присудить 10 лет тюремного заключения и 50 тыс.  долларов штрафа за расшифровку должностным лицом  секретного  агента.  Суд обязан установить:  по чьему указанию действовал агент в случае совершения им преступления. В  законе дано толкование провокации.  Ловушка, созданная агентурным путем для поимки преступника с поличным, или для  получения  доказательств его вины, по закону США не является провокацией.

     Мы полагаем целесообразным осуществление  строжайшей  проверки знаний  и  умений оперативных сотрудников,  допускаемых к агентурной работе по данной линии,  соблюдению и созданию условий конспирации, как минимум, в следующих действиях:

     -изучение кандидата на вербовку;

     -легендироование личного контакта с кандидатом и обеспечение обоюдной безопасности;

     -отработка надежных и безопасных способов связи с агентом;

     -отработка надежной линии поведения агента  в криминальной среде, легенды прикрытия для такого агента;

     -проверка надежности агента и объективности поступающей от него информации.

     Целесообразно по этим и другим вопросам на занятиях в подразделении, в учебном заведении, а также в индивидуальной работе начальника с подчиненным прорабатывать  ситуационные задачи и вырабатывать  необходимые  профессиональные навыки агентурной работы в сложных и опасных условиях  борьбы  с  организованной

преступностью.

     Одной из основных проблем работы с категорией  агентов из преступной среды (или  введенных в эту среду) является их конфликт с законом.

     Если агент сообщает о своих прошлых преступлениях, целесообразно попытаться оформить его явку с повинной и решить вопрос в законном порядке в самом начале сотрудничества.

     Но далее,  агент,  участвующий  в   глубокой   разработке, неминуемо становится соучастником преступной деятельности.  Любой агент из этой категории рано или поздно  ставит  вопрос:  а что вы мне разрешаете делать?  В каждом конкретном случае нужно искать  приемлемое решение.  Но,  конечно,  - никаких заданий и разрешений на действия,  могущие привести к смерти,  или другим тяжким последствиям для жизни и здоровья людей, не давать.

     Следует учитывать,  что и в преступном мире существуют люди,  считающие себя жертвами этой системы и готовые оказать содействие в борьбе с ней,  поскольку она разлагает и унижает  их человеческое  достоинство.  Чтобы  понять  это надо досконально

изучать психологию преступного мира. Надо понять почему отдельные его представители тяготятся безысходностью своего существования и на этой основе пытаться привлекать их  к сотрудничеству.

     Вывод здесь напрашивается следующий. Оперативный сотрудник обязан знать назубок приемы и конспиративную технику агентурной работы и постоянно глубоко изучать социально-психологические, экономические, нормативные особенности преступной среды.

     Агенту, чтобы проникнуть к механизму преступной деятельности, необходимо миновать систему безопасности и, кроме того, самому участвовать в совершении преступных деяний.  Иначе ему  не будет доверия в преступной среде и ни к чему тайному он допущен не будет.

     Прежде чем искать способы решения этой проблемы, попытаемся пойти по несколько иному пути.

     Мы знаем, что элита сообщества сама никаких уголовно наказуемых деяний не совершает, а лишь управляет сообществом. Так не поставить ли  оперативному сотруднику перед собой сверхзадачу - проникнуть в элитарный слой сообщества  и  дать  агенту  полную свободу действий. Сделать это невероятно трудно.  Но разве легче проникнуть в спецслужбу иностранного государства?  Однако такие задачи ставятся и выполняются органами внешней разведки и контрразведки.

     Данный путь является классическим,  широко практикуется во всех странах  мира,  где борьба с организованной преступностью поставлена на должный уровень.  Этот путь не исключает, а предполагает параллельное  агентурное проникновение и в средние и в нижние звенья преступного сообщества.

     На данный  период  Служба безопасности пока имеет незначительный опыт проникновения в  элитарные  слои  преступных  сообществ. Но задачи такого рода поставлены перед практическими подразделениями и оперативные работники овладевают искусством агентурного и технического проникновения в преступные сообщества на базе применения опыта разведки и контрразведки.

      2.Способы внедрения агента в преступное сообщество

      Ввод (внедрение)  агента  имеет преимущество перед вербовкой нового агента тем,  что включается опытный,  проверенный  и надежный агент, ранее не связанный с преступниками. Но этот способ требует значительных затрат времени и средств.

     Ввод начинается со знакомства,  которое относительно легко организовать. Сложнее агенту войти в доверие к преступникам. Полное доверие  он  получит  только  будучи проверенным "в деле" и закрепленным на соучастии в преступной деятельности.

     Ввод можно  считать  законченным,  если  агент установил с разрабатываемыми деловые отношения  и  участвует  в  преступном бизнесе.

     Когда нет естественных условий для ввода - оперативный работник создает искусственные.

     Тактика ввода агента в разработку  преступного сообщества зависит от того,  в какого типа сообщество проникает агент, на какой уровень иерархии он нацелен, или в какое из его структурных звеньев осуществляется проникновение.

     Начнем с нижних этажей пирамиды ПС.  Ввод агента  в  среду исполнителей преступного бизнеса опытным агентуристом  осуществляется довольно легко.

     Ввод агента  в среду организаторов преступного бизнеса и в службы безопасности ПС уже более сложен и опасен.

     * Например,.....

     Ещё более  сложен  и  длителен ввод агента в среду элиты - руководства ПС. Эти люди, как правило, давно и хорошо знают друг друга,  связаны круговой порукой и кровными узами, на допускают в свою среду новых лиц.  Однако объективные законы расширенного воспроизводства преступного бизнеса неминуемо заставляют осваивать новые сферы деятельности, вступать в сделки с новыми людьми, а то и принимать в свое дело или в "семью" новых членов. На действии этого механизма и основана возможность создания условий для ввода агента путем подставы.

     *Например,.....

     Необходимо помнить и ещё об одном уровне,  проникновение в который может  обеспечить поступление неоценимых материалов для успешной разработки главарей ПС.  Имеется в виду  обслуживающий персонал элиты - слуги, горничные, сторожа, массажисты, поставщики разного рода товаров и услуг и т.п. Эти лица, не имея прямого доступа к преступной деятельности, непосредственно постоянно общаются с хозяевами, знают его связи, привычки, маршруты и т.д. Они могут  добывать  документы,  ключи,  информацию о местах их хранения и массу другой полезной  информации.  Могут  создавать условия для технического проникновения, для проведения различных оперативных комбинаций,  экспериментов и операций. Как правило, ввод агента в эту среду не требует больших затрат.

     Психологически следует иметь в виду, что лакей часто тяготится своим    лакейским   положением   и   сотрудничество   со спецслужбой может рассматривать  как  средство  самоутверждения, иногда мести  хозяину,  а  то и как путь для поднятия на более высокую ступень социальной иерархии вплоть  до  занятия  места самого хозяина.

     При вводе агента иногда приходится легендировать его возможности. Для этого нужна спецподготовка агента и соответствующее документальное подтверждение легенды. Последняя  должна  находить подтверждение   при  проверке  с  стороны  разрабатываемых лиц. Либо они должны быть лишены возможности её проверки.

     При подготовке оперативной комбинации по вводу агента разработчик тщательно изучает все сведения о разрабатываемых и находит наиболее реальные пути ввода.

     Успешность ввода во многом зависит от линии поведении агента. На этапе  ввода  уже  необходимо  предусматривать возможные пути вывода агента из разработки на любом из её этапов.

     Введенный в разработку агент нуждается в повседневном руководстве со стороны оперативного сотрудника. Поэтому первостепенное значение придается отработке способов двусторонней безопасной и конспиративной связи с агентом.

     Практике известны три пути ввода агента: прямой ,через связи, через другого агента.

     При ПРЯМОМ ВВОДЕ  агент  знакомится  и входит в доверие к разрабатываемым непосредственно и  самостоятельно.  Оперативный работник только  помогает  создать  необходимые условия для знакомства.

     Преимущество ВВОДА ЧЕРЕЗ СВЯЗИ состоит в том, что надежная связь рекомендует объекту агента как нужного и надежного  человека.

     ВВОД ЧЕРЕЗ ДРУГОГО АГЕНТА используется для ускорения агентурного проникновения и облегчения его.  Как правило,  вводится более опытный агент,  способный работать на более высоком уровне.

     Способы такого ввода:  втемную, с односторонней расшифровкой, с двусторонней расшифровкой.

     Ввод ВТЕМНУЮ похож на ввод через связь разрабатываемого. Но при этом оперработник может контролировать и направлять деятельность обоих агентов.  Однако нужно соблюдать чрезвычайную осторожность.

     Ввод С ОДНОСТОРОННЕЙ РАСШИФРОВКОЙ осуществляется в случаях крайней необходимости,  когда этот способ - единственно возможный для быстрого ввода опытного агента.  Обычно расшифровывается менее ценный агент.  Нужно сделать  все,  чтобы  расшифрованный агент не догадался об этом, ибо он будет думать, что ему не доверяет оперработник.

     Ввод С  ДВУСТОРОННЕЙ РАСШИФРОВКОЙ проводится только в исключительных случаях со взаимного согласия агентов.  Их знакомят на  явочной  квартире  и вырабатывают согласованное задание. Они помогают друг другу, а оперативный работник - им. Агенты должны быть надежны, иначе - опасность провала и угроза жизни неминуемы для каждого из них.

     Данные любого  агента,  каким бы надежным он ни был должны обязательно проверяться.

         3.Подстава агента как разновидность ввода

     Разница здесь в тактике действия. В ситуации, когда объект сам ищет нужного ему человека, оперативный сотрудник подставляет ему агента. Последнему разрабатывается соответствующая легенда, если нужно - соответствующие документы и материалы.

     В зависимости  от  того в какое звено ПС намечено осуществить агентурное проникновение, подбирается и агент для подставы. Например, если  известно,  что  главари преступного клана ищут себе надежного юрисконсульта или адвоката,  то лучший способ - подобрать агента-правоведа, который отбыл срок наказания за ранее совершенные должностные преступления,  или юриста, уволенного из спецслужб, милиции, прокуратуры по дискредитирующим обстоятельствам.  В  целесообразных  случаях  такое  увольнение с согласие агента, можно организовать.

     Особое внимание уделяется проверке  и  подготовке  агента. Подстава непроверенного  или  ненадежного  агента может нанести большой вред и даже привести к провалу разработки.

     В отдельных  случаях,  когда требуется особая надежность и высокий профессионализм практикуется ввод оперативного  работника. Но это таит в себе большую опасность для его жизни в связи с возможностью случайной  расшифровки.  Поэтому  лучше  применять этот способ на короткое время на последнем этапе разработки для решения важных задач документирования и захвата  преступников с поличным.

     Если оперативный работник вводится на длительный  срок, то его подготовка  и  принадлежность к спецслужбам должны быть зашифрованы абсолютно надежно  -  по  методике  зашифровки  агентов-нелегалов внешней  разведки.  Сами  же способы ввода такого сотрудника ничем принципиально не отличаются от ввода агента.

     Вводя агента в разработку сотрудники подразделений криминальной разведки идут на определенный риск.  И только глубочайшая продуманность  всех  без  исключения  деталей и строжайшая конспирация позволяют свести этот риск до минимума и не  поста-

вить агента (оперативного работника) под удар.

          4.Вербовка агента из криминальной среды

     Этот способ агентурного проникновения  применяется,  когда нельзя, в силу особой осторожности объектов, использовать имеющихся агентов, или когда ввод агента занял  бы  больше  времени, чем вербовка нового.

     Кроме того,  вербовка преступников,  во-первых,  обходится "дешевле" по затратам сил,  средств и времени, во-вторых, позволяет реализовать один из основных принципов агентурной работы - заставить отдельных преступников искупить,  или загладить свою вину добровольным участием в борьбе с преступностью.

     Агент из преступной среды,  если он честно сотрудничает со спецслужбой,  какими бы мотивами он при этом ни руководствовался (страх перед наказанием за ранее совершенные преступления,  желание вернуться к честной жизни,  материальная  или  иная  личная заинтересованность и т.п.), в состоянии, благодаря доверию "своих",  с меньшим риском добиться большего  и  в  более  короткий срок,  чем агент введенный со стороны.  Но такая вербовка очень сложна. Её неудача ведет к серьезным провалам в расследовании и разработке. Поэтому  отношение к такой вербовке должно быть особенно серьезным, всесторонне продуманным и высоко профессиональным по исполнению.

     Вербовка одного из объектов разработки,  как правило, осуществляется  с использованием компрометирующих материалов.  При этом нужно быть уверенным,  что объект не использует свою  вербовку для избежания компрометации,  или ухода от наказания и ничего не даст для оперативного расследования.

     Далее нужно быть уверенным, что содеянное ранее разрабатываемым будет искуплено его сотрудничеством с лихвой.

     Роль вербуемого в преступной деятельности такова,  что при реализации материалов он может быть успешно выведен  из  разработки.

     Должна быть  также полная уверенность в соблюдении строжайшей конспирации самой вербовочной беседы.

     В процессе изучения такого кандидата собираются характеризующие и компрометирующие материалы самого различного характера.

     Предварительно проводятся    оперативные   комбинации   по созданию условий, облегчающих такую вербовку.

     * Например,......

     Принимаются меры,  чтобы сохранить разработку от провала в случае срыва вербовки.

     Приведем некоторые  положения,  которые  могут помочь осуществлению вербовки такого агента:

     -в ходе  вербовочной беседы всегда необходимо держать инициативу в своих руках;

     -сначала изобличают,  а затем приводят к мысли о сотрудничестве как единственно возможном выходе из  ситуации;

     -не довольствоваться  признанием только собственных преступлений, а добиваться информации на соучастников;

     -никогда не давать понять с самого начала, что наша цель - вербовка. Если с самого начала беседы он поймет, что ему ничего не угрожает и догадается,  что цель - его вербовка, то он может ничего не рассказать;

     -важно, чтобы он сам предложил свои услуги.  В этом случае мы можем или принять их, или отказаться.

     Вербовка главарей  преступных групп и организаций осуществляется:

     -в случае,  когда этого требуют интересы разработки вышестоящего звена преступного сообщества;

     -когда надо  перехватить  каналы нелегальной связи с зарубежными преступными организациями;

     -если есть   уверенность,   что   главарь   согласится  на сотрудничество.

     Вербовка из числа связей разрабатываемых, кроме всего изложенного, требует предварительного проведения следующих действий:

     -выяснить и  изучить  характер  взаимоотношений с лидерами преступного сообщества, степень доверия их к кандидату;

     -помнить, что  лица,  находящиеся  в интимных отношениях с объектами бывают, как правило, не надежны;

     -связь может наблюдать и фиксировать внешние действия объекта, а может и участвовать в эпизодах преступной деятельности, отсюда и разный подход к связям.

     Не исключается также,  при необходимости,  и  перевербовка агентов криминальной  милиции.  При  этом нужно быть уверенным, что он не сообщит об этом сотрудникам милиции у которых находится н связи.

         5.Линия поведения агента в преступной среде

     Совокупность приемов,  при помощи которых агент устанавливает доверительные  отношения с разрабатываемыми и выполняет задание спецслужбы и составляют его линию поведения.  Вырабатывается  она с участием агента.  Сначала намечается принципиальная линия на весь период расследования  или  разработки,  затем  она корректируется, иногда даже изменяется в зависимости от обстоятельств, возникающих в ходе работы.

     Практика показывает,  что раскрывать перед агентом все материалы, известные  оперработнику,  нельзя.  Оперработник  обязан следить за тем,  что он сообщает агенту, чтобы не допустить расшифровки других источников,  или сведений об объектах,  которые не нужны агенту для выполнения задания и соблюдения линии поведения.

     Линия поведения - всегда строго индивидуальна.  Но имеются выработанные практикой общие условия, которые необходимо учитывать при отработке линии поведения агенту:

     -характер преступной деятельности объектов и сложившаяся в процессе расследования обстановка;

     -особенности личности и поведения разрабатываемого лица;

     -личные и деловые качества агента.

     Остановимся на каждом из этих условий.

     Когда ведется  разработка лидеров и организаторов преступного бизнеса,  задача разработки состоит в  получении  уликовых материалов об их преступной деятельности,  вскрытии структуры и системы связей ПС,  выявлении и  разоблачении  коррумпированных покровителей в госаппарате,  установлении механизма их подкупа, определении механизмов преступного промысла и т.п. Чтобы решать эти задачи,  агент,  как минимум,  сам обязан участвовать в отдельных преступных действиях,  хотя бы частично. Отсюда вопрос о его линии поведения важен только на период его внедрения в ПС и вывода из разработки.  Все остальное время он ведет себя так же как и разрабатываемые лица.

     Конечно, когда ведется разработка  лиц  из  среды  дельцов наркобизнеса или  других,  прибегающих  к вооруженному насилию, вымогательству, террору,  захвату заложников и т.п.,  то  здесь основные правила  линии поведения агента несколько иные. Данный вопрос подробно разбирается в учебных материалах по теме борьба с терроризмом и политическим экстремизмом.  То же можно сказать и о специфике линии поведения агента, внедренного в группу контрабандистов.

     Особый интерес представляет вопрос о возможностях  установления ложного  оперативного  контакта  с объектом разработки из числа лидеров ПС.......*

     Характеристика личности и  поведения  разрабатываемых  лиц производится по следующим, известным из оперативной психологии, параметрам:  уровень развития,  психологический портрет, склонности, привычки .....

     Личные качества агента и его оперативный опыт при отработке линии поведения. .Основное правило - роль агента должна максимально соответствовать  его личным качествам,  образу жизни и т.п. Ограничения:  нельзя провоцировать разрабатываемого на совершение противоправных действий;  нельзя быть навязчивым,  или совершать поступки,  которые не соответствуют линии поведения и избранной роли. Например,....

     При сближении с объектом не рекомендуется по своей  инициативе торопиться рассказывать ему действительные или вымышленные факты из своей биографии,  рассчитанные на то,  чтобы  показать свою полезность или надежность.  Людям не свойственно распространяться на эту тему,  и такая "откровенность" всегда может навести на мысль:  "а зачем, собственно он всё это рассказывает?". Лучше пусть объект все это узнает сам из других источников, которым он доверяет. Тогда эффект будет совершенно иной.

     При формировании линии поведения каждому, вводимому в разработку,  агенту необходимо предусмотреть такой защитный момент как реакция на проверку со стороны разрабатываемых. В этой среде каждый новый человек априорно подозревается в  причастности к агентуре  спецслужб  или  милиции.  Поэтому агент всегда должен быть готов к реакции на самые изощренные и провокационные действия со стороны объектов,  направленные на его разоблачение.  В определенных ситуациях бывает целесообразно самому сделать  упреждающие  действия по "разоблачению" в связи с милицией других лиц и т.п. Например,......*

     В ходе разработки агент попадает  в  самые  непредвиденные ситуации и  поэтому  должен быть способен самостоятельно принимать решения, а не бежать каждый раз советоваться с оперативным сотрудником.

     При использовании в разработке двух и более агентов, которые общаются друг с другом, оперативный работник должен помнить, что нельзя раскрывать перед одним агентом  сведения, полученные от другого.  Выслушивая  сообщение  агента о лицах и фактах уже известных, нельзя обнаруживать эту осведомленность. Проверять и уточнять сведения другого источника надо крайне осторожно.

                          

                           Глава VIII

     ОПЕРАТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ - ОСНОВНОЙ  МЕТОД 

ОПЕРАТИВНОГО    РАССЛЕДОВАНИЯ

     1.Понятие оперативной комбинации, применяемой в процессе

        расследований организованной преступной деятельности.

     Под оперативной  комбинацией  понимается комплексный метод решения тактических задач расследования (или  разработки). Суть этого метода  заключается  в применении приемов негласного побуждения, вынуждения разрабатываемых лиц к выгодным для оперативного расследования  действиям (или бездействию).

     Используя методику, предложенную автоpами книги "Агентурная pазработка" [* ], пpоследим механизм ОК пpименительно к pазработке оpганизованных преступных сообществ. 

     Реализация этого метода предусматривает выработку замысла комбинации, подготовку  необходимых  сил,  средств  и условий, осуществление легендированного целенаправленного воздействия на разрабатываемых лиц, или их связи.

     Комбинация отличается от всех других,  частных по отношению к  ней  способов оперативного расследования не только тем,  что это определенный набор (комплекс) приемов и средств воздействия на человека и обстановку, но и тем, что это признанный всей мировой практикой спецслужб метод скрытого  побуждения, склонения объектов к совершению ими действий согласно замыслу разработчика (или согласно прогностической модели поведения объекта в зависимости  от его предполагаемых реакций на те условия или факторы, с которыми он столкнется).

     Скрытое воздействие  на  поведение  объекта выделяет ОК из совокупности методов агентурно - оперативной деятельности. В определенном смысле и в рамках возможного - это метод управляющего воздействия на объекта  ОР,  активный  наступательный  метод расследования его  преступной  деятельности.  Только применение этого метода представляет возможность создать тактическое  превосходство в  борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Своевременное применение ОК позволяет вносить перелом в ход разработки преступного сообщества.

     Замысел оперативной  комбинации  -  результат  творческого изучения обстановки,  складывающейся  в  процессе расследования, анализа поведения  и  психологических  характеристик  объектов, всей совокупности условий,  в которых они действуют.  Выработка замысла предполагает прогнозирование готовности объекта к  реагированию на легендированное воздействие.  Объекта вначале надо переиграть (победить)  умом,  а  потом уже - с помощью наличных сил и средств - практически. Поэтому главная обязанность разработчика - ДУМАТЬ,  причем,  не только за себя, но и за объекта, чтобы понять его замыслы,  мотивы поведения, его тактику сокрытия своей преступной деятельности.

     Воздействие на объекта в ходе проведения комбинации может осуществляется с помощью информационно-психологических, биологических и физических средств.

     Эффект ОК зависит от того,  насколько разработчик  владеет методикой  анализа  оперативной обстановки и самой обстановкой, от его умений применять на практике способы  рефлексивного  управления,  насколько подготовленный им агент сумеет реализовать замысел комбинации в своем ролевом поведении.

     Принципиальным является  вопрос  о  пределах  правомерного воздействия на человека в ходе оперативной комбинации. Допустимо лишь побуждать или вынуждать к  совершению  таких  действий, которые не могут квалифицироваться как преступные.  И ни в коем случае нельзя формировать у объекта решимость  совершать  преступление на этапе "голого" умысла, нельзя его провоцировать или шантажировать. Стремление побудить разрабатываемого к определенным поступкам не должно иметь ничего общего с искусственной активизацией его преступной деятельности, с провокацией.

     Таким образом,  ОПЕРАТИВНАЯ КОМБИНАЦИЯ - это  совокупность мероприятий, подчиненных  единому  замыслу  и  призванных путем создания соответствующих условий  побудить  разрабатываемого  к поступкам, облегчающим решение конкретной оперативной задачи.

     Каждая оперативная комбинация уникальна в своем роде и неповторима. Вместе с тем, можно выделить ряд признаков, общих для всех оперативных комбинаций:

     -взаимосвязь мероприятий, подчиненных единому замыслу;

     -наличие идеи,  имеющей целью ввести  разрабатываемого  в заблуждение и побудить его к поступкам, отвечающим замыслу комбинации;

     -наличие определенных  искусственно созданных условий,  способствующих осуществлению замысла.

     В процессе  расследования  наступает такой момент,  когда возникает необходимость и появляется  (или  создается)  возможность массированного применения нескольких средств для достижения определенного качественного  сдвига.  Наиболее  характерным примером ОК  может служить проведение комплекса мероприятий по негласному осмотру помещений, в которых преступники хранят уликовые материалы.

     Широкое применение находят в практике ОК по созданию условий для поимки преступника с поличным.

     Комплексность и  взаимозависимость  всех  мероприятий,  их подчиненность  единому замыслу остается незыблемым принципом ОК.

     Важно подчеркнуть, что при всем различии идей, положенных в основу замысла  комбинации инициатива всегда должна находится в руках разработчикам.

     Проследим, как появляется идея воздействия на разрабатываемого в  процессе  подготовки  ОК  по  изобличению преступника, стремящегося подкупить  государственного  служащего  на  таможне. Реализация идеи начинается с того, что объект получает доступ в служебное помещение агента и вводится в заблуждение относительно безопасности проведения переговоров относительно условий подкупа и совершения самой сделки,  которая документируется агентом и техническими средствами.

     ОК по  компрометации  разрабатываемого перед своим "хозяином" путем создания условий  для  внешне  беспрепятственного  и  "абсолютно тайного"  присвоения им денег,  принадлежащих мафии, или лично "хозяину". После фиксации и надлежащего документирования такого поступка разрабатываемому предъявляются компрматериалы и предлагается выбор: или сотрудничество, или мафия узнает о его действиях.

     Так, ранее мы указывали, что тактика выявления, фиксации и разоблачения коррумпированных связей преступников в госаппарате всегда уникальна и неповторима.  Создадим  две  гипотетических модели ОК, проводимых с целью разоблачения коррупционеров.

     Первая модель.  Один из второстепенных организаторов, соучастников преступного  бизнеса  стимулируется  к действиям по включению механизма защиты преступного сообщества от вмешательства правоохранительных органов. Например, вызывается ( а лучше - неожиданно для него доставляется в милицию для допроса в  качестве подозреваемого,  потерпевшего,  свидетеля по какому-либо уголовному делу).  Предварительно проводится подготовка: наружное наблюдение, оперативная техника, агентура включаются в слежку. Тактика допроса строится таким образом, чтобы побудить его после выхода  немедленно  бросится за помощью к своим хозяевам или покровителям.  Действия объекта и его  контакты  оперативно документируются, что позволяет зафиксировать как саму коррумпированную связь, так и возможное содержание их переговоров.

     Вторая модель. Начало комбинации такое же. Но после допроса объект не отслеживается. Разработчик обеспечивает встречное наблюдение  и  фиксацию  в тех местах и у тех лиц,  где может проявить себя покровитель  объекта,  который  начнет предпринимать шаги  по выяснению обстоятельств или по нейтрализации действий следователя. И этим себя "засветит".

     Но как  правило  итогом и первой и второй комбинации бывает выявление не самого покровителя, а посредника. Чтобы ниточка к основному покровителю  не  оборвалась . Первичный стимул от объекта допроса должен быть очень сильным, и после  нужна  определенная "подпитка", побуждающая посредника ещё и ещё обращаться к покровителю за указаниями.

     Глубокое знание обстановки является непременной предпосылкой активного воздействия на неё, т.е. использования естественно сложившихся обстоятельств, умелого дополнения их искусственными   элементам.   Причем   естественные    условия    должны

использоваться максимально.

     Специально создаваемые  искусственные условия сбивают преступника с толку,  лишают его возможности даже впоследствии установить истинную причину провала.  Такими искусственными условиями могут  быть  инсценированные   происшествия,   в   которые разрабатываемый втягивается  помимо своей воли.

          2.Область применения оперативной комбинации

     Оперативная комбинация  как метод ОР находит применение на всех его этапах.

     Оперативные комбинации  можно разделить на четыре условных группы, в зависимости от целей, достижению которых они способствуют:

     -по созданию новых и расширению имеющихся возможностей для активизации ОР (вербовка агента из среды, внедрение оперативной техники и т.п.);

     -по выявлению  конкретных  фактов  преступной деятельности разрабатываемых лиц,  их связей.  Это комбинации, ведущие к качественному сдвигу в ОР;

     -по предупреждению и  пресечению  преступной  деятельности разрабатываемых (отвлечение, сковывание, сдерживание, компрометация, разложение, подстава под удар конкуренту и т.п.);

     -по документированию конкретных фактов преступной деятельности, или же поимке преступников с поличным. 

     3.Условия успешного осуществления оперативной комбинации

         А) Знание объектов разработки.

     За тем или иным  объектом стоит  определенный  образ  жизни, преступная психология и мораль,  характерный "букет" преступлений в определенной сфере хозяйственной, коммерческой, кредитно-финансовой или непосредственно криминальной деятельности.  Каждому из них присущи свои особенности,  свои приемы  и  способы,  свои  средства.  В каждой из сфер преступная деятельность имеет свои уязвимые места, свои признаки, которые "выдают" её суть.

     Например, если лидеры сообщества проводят аферы в кредитно-финансовой сфере...*......

           Б) Достоверность исходных данных

                и учет  конкретной  обстановки

     Механизм ОК сложен и его создание требует прочного  фундамента -  достоверных  исходных данных на которых строится замысел. Требование  достоверности  должно  быть  строго  выдержано вплоть до деталей.

     Если, например, замысел построен на  использовании  чувства привязанности объекта к членам своей семьи,  то нужно быть уверенным, что его привязанность не показная, а что это - действительное глубокое чувство.

          В) Подбор и взаимодействие участников

               оперативной комбинации

     Успех комбинации  зависит  не  только от простого сложения сил и средств, а скорее - от их интеграции. Агент остается ключевой фигурой, поэтому выбор и подготовка агента- основа успеха ОК.

     Тщательный инструктаж  и тренаж участников также необходим при любых условиях. Они должны осознавать, что действуют в тесной взаимосвязи, а не автономно. Важно также обеспечить преемственность между отдельными звеньями  комбинации.  Всегда  нужно помнить, что  при проведении комбинации нет и не может быть мелочей, нельзя игнорировать ни одного из мыслимых поворотов  событий, или  могущих  возникнуть т.н.  неожиданных или случайных обстоятельств......*

            Г) Знание возможностей

                оперативно-технических средств.

     ОТС следует применять только разумно и только при  обеспечении гарантии  результата.  Необходимо  регулярно консультироваться со специалистами из подразделений ОТУ и Управления  оперативного документирования.  Нужно  отдавать  себе отчет в том, что даже самая совершенная техника - лишь орудие в руках человека. И  только  человек решает где,  когда,  как и какую технику применить. Использование техники требует знания условий в которых она будет работать.

     Главное уберечь технику (а значит и оперативное  расследование) от расшифровки.  Делается это даже не ради самой секретной техника,  а ради конспирации расследования  и  безопасности сотрудников и агентов в нем участвующих.

     Необходимо знать возможности разрабатываемых лиц по противодействию техническому  проникновению  и  учитывать это в работе.

        Д) Естественность оперативных действий,

              составляющих ОК.

     Идеальный вариант ОК - это использование только объективных условий и естественного хода событий.  Но если  в  него  не вмешиваться вообще, то не будет никакой ОК. Следовательно разработчик обязан позаботиться о том,  чтобы своим вмешательством в естественный  процесс не нарушить его внешнюю видимую сторону. Для этого он должен поставить вопрос: "Чего не хватает для того чтобы объект сам совершил нужный для нас поступок, пришел к желательному умозаключению и т.п.?" И только  после определения этого недостающего  в реальной действительности элемента можно начинать думать как его ввести незаметно  для  объекта?  Какие существуют способы  придания  искусственно вводимым оперативным действиям характер естественности?

     Первый и  ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП и способ - это уметь посмотреть (и увидеть) ситуацию глазами  объекта.  Причем  с  пристрастностью и субъективизмом,  присущим данному лицу,  а также тем его связям,  с которыми он может посоветоваться по поводу данной ситуации.  Только после такого рода "экспертизы", если и с точки зрения разрабатываемого лица ситуация будет выглядеть  естественной - её можно принять.

     Нельзя искусственно облегчать  преодоление  трудностей,  с которыми участники комбинации столкнулись бы в естественных условиях. Например,  если агент, чтобы попасть к разрабатываемому на встречу  должен ночью вплавь преодолеть реку,  то нельзя его перевозить на лодке,  а затем только облить  водой.  Он  должен действовать в реальных условиях.  Конечно,  это правило,  как и всякое другое, имеет исключения. Например, для имитации бегства агента из-под стражи, совершенное им "убийство" охранника будет имитировано. Причем,  лучше чтобы о том,  что охранник убит или скончался в  больнице,  агент сам узнал уже от разрабатываемого или его связей.

     Т.о. при тренаже агента, готовящегося для внедрения в преступную организацию нельзя его ставить в тепличные условия. Наоборот, он  должен  пройти  максимально  близкие  к естественным жесткие испытания и быть готовым ко всяческим неожиданностям. И если разработчику  не  хватает  фантазии  для  такой подготовки агента, он может заимствовать методику хотя бы из  кинофильмов и детективной литературы.

     При подготовке агента желательно создавать максимально невыгодные для  выполнения  роли ситуации.  Чем тяжелее будет для него с ними справиться в обучении,  тем легче он выполнит задание в реальной обстановке.

     Необходимо также  добиваться,  чтобы  используемые  в   ОК средства и  методы максимально соответствовали замыслу.  В противном случае опять же может нарушится  внешняя  естественность воздействий на объект и провалиться вся комбинация......

       Ж) Предвидеть возможную расшифровку

            оперативной комбинации и контрдействия объекта.

     Всегда нужно ясно осознавать, что всякая  игра предполагает и контригру. Поэтому любая ОК проводится с известной долей риска.  Стопроцентной гарантии от неудачи не бывает никогда.  Но и риск предполагается разумный, оправданный.

     Поэтому, получая информацию о поведении объекта, разработчик должен быть готов менять тактику, ибо абсолютно все наперед предусмотреть невозможно.

     План ОК - это заранее разработанная система действий,  определяющая порядок,   последовательность,  сроки  осуществления оперативных мероприятий. В определенном смысле план ОК - модель будущей комбинации. Центральным моментом плана является определение ближайшей и конечной цели ОК.

     Неотъемлемым признаком ОК является легендирование.  Правдоподобность легенды должна  подтверждаться  при  проверках  со стороны разрабатываемых лиц. Искусство легендирования состоит в умении переплести реальные факты с вымышленными  таким образом, чтобы никто не смог их распознать.

.

                          Глава IХ

     СПЕЦИАЛЬЕНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ С ПОЗИЦИЙ

 ГЛУБОКОГО  ОПЕРАТИВНОГО  ПРИКРЫТИЯ

      1.Понятие специальной операции

     Расследование или разработка, проводимые с позиций прикрытия  по сути являются классическими разведывательными операциями.  Удельный вес и значение такого рода  специальных  операций будет  возрастать по мере расширения масштабов борьбы с организованной преступностью.

     Решение о  проведении  операции принимается в тех случаях, когда имеются вполне достоверные и полные оперативные  данные о преступной  деятельности руководителей преступного сообщества и их коррумпированных покровителей в госаппарате, но задокументировать  и  поймать с поличным их нет возможности без применения специальных средств и методов разведывательной деятельности.

     Следует иметь ввиду,  что такие операции могут проводиться вне зависимости от того ведется или нет разработка данного сообщества подразделениями Службы безопасности или милиции.

     Сроки специальных операций не могут быть строго  ограничены. В зависимости от сложности дела, структуры преступного клана и  массы  других  обстоятельств  такое  расследование  может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, вестись непрерывно или - с перерывами. Нельзя исключать также провала операции,  расшифровки сотрудников, агентов и спецтехники. И на этот крайний случай, как и во всякой профессионально работающей разведке,  должны быть предусмотрены меры безопасности, зашифровки и т.п.

     ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ длительных СО является добывание, закрепление и сохранение доказательств, а также оперативная подготовка условий для безопасного задержания руководителей преступного клана  и нейтрализации возможных контрмер со стороны их резервных или дублирующих структур.

     Ещё одно обстоятельство, от учета которого зависят  результаты специальной операции.  Её проведение требует больших материальных и финансовых затрат,  непрерывного обеспечения приданными   группами  оперативно-технической  и  наружной  разведки, которые весь период расследования действуют автономно  от своих основных баз.  Если все это не может быть обеспечено, руководитель группы по проведению специальной операции не должен  приступать к её развертыванию.

     Особое внимание при формировании группы уделяется  человеческому фактору.  Группа  формируется из лиц,  которые ранее не внедрялись в преступные сообщества в этом регионе.

     Затем осуществляется  тщательная разработка плана операции, в котором на первом месте стоит проработка различных вариантов внедрения в преступное сообщество наших сотрудников. Наиболее эффективно  внедрение  через   связи   объекта,   которым последний безусловно доверяет.

     Следующим важным шагом  является  создание  КОНСПИРАТИВНОЙ БАЗЫ, автономной  от  официальных помещений Службы безопасности или милиции. Для этого под благовидным предлогом приобретается (снимается, арендуется) помещение в каком-либо учреждении,  организации, под видом офиса кооператива, МП, СП, бюро, посреднической конторы, консультации, склада и т.п.

        

2.Подготовка  мест и сотрудников  для  работы с позиций оперативного 

прикрытия

     Удачный выбор места увеличивает шанс на  успех. Существует много вариантов таких мест:  жилые помещения, деловые, торговые и развлекательные учреждения, склады и т.п.                          

     База должна быть похожа на официальное учреждение, а не на жилище. Она должна хорошо запираться и охраняться.  Большое количество обитателей и посетителей здания, в котором оборудуется база обеспечивают необходимые условия конспирации и безопасности.

     ЛЕГЕНДА для  сотрудника строится по классическим известным в разведке канонам.  Прежде всего она должна возможно более полно отражать  действительные  детали жизни сотрудника и находить свое подтверждение при возможной проверке со стороны  объектов.

     Если для внедрения в преступное сообщество требуется человек с тюремной биографией, то целесообразно использовать надежного агента, имеющего такую биографию.

     ЛИНИЯ ПОВЕДЕНИЯ  внедряемого  сотрудника или агента должна исключать элементы навязчивости и напористости, высокомерности, поспешности и т.п.  Наоборот,  сотрудник должен демонстрировать свою осторожность, разборчивость при вступлении в контакт с новыми людьми,  демонстрировать те качества,  которые должны нравиться разрабатываемому лицу и побуждать  его  самого  идти  на контакт. Уравновешенность и внимательность к собеседнику должны быть основными в линии поведения как черта характера  сотрудника.

     ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА сотрудников, внедряемых в преступные сообщества представляет собой очень важный раздел их общей практической подготовки. Здесь мы ограничимся лишь несколькими замечаниями и пожеланиями.

     Во-первых, требуются  длительные  тренажи  и репетиции по различным вариантам сценариев.

     Во-вторых, нужен  скрупулезный анализ всех факторов и сведений о разрабатываемых лицах,  на основе чего необходимо сделает выводы о гарантиях личной безопасности,  вероятности успеха операции, убедительности собственных позиций и роли.

     В-третьих, нужно привыкнуть к давлению,  вызываемому  тем, что сотрудник находится в центре внимания как со стороны объектов,  так и со стороны своего начальства, избавиться от чувства страха.

     В-четвертых, необходимо избавиться от личностных мыслей и настроений. Настроение и реакции внедряемого  сотрудника должны соответствовать  его роли и действиям,  образу жизни,  которые наблюдают разрабатываемые лица.

    

 СЦЕНАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ требует творческих способностей, фантазии и воображения.  Специалисты рекомендуют больше обращаться к использованию сюжетов  из детективной литературы и кинофильмов, которые дают богатую почву для собственного творчества.

     Весьма эффективным  приемом  завоевания  доверия  у членов преступных сообществ является привлечение кого-либо  из  них  к участию в совершению фиктивной преступной сделки.  Такая комбинация разыгрывается специально для этого человека.  А он  затем делится со своим хозяином о впечатлении, которое на него произвели новые люди и о серьезности их дела.

     Первые же  контакты  с  объектом разработки должны убедить его, что  деловые контакты с Вами принесет ему немалую прибыль. ЖАДНОСТЬ - именно то качество,  которое  заставляет  преступника рисковать, забывая о собственной безопасности.

     Документация. Сотрудник должен вести ежедневный  журнал, в котором отражает свои действия. После каждой встречи с объектом и каждого ответственного  мероприятия  и  комбинации  подводятся итоги.

     Оперативно-техническая группа  ведет  учет и систематизацию магнитных записей их расшифровку и обобщение.

     Группа наружного  наблюдения систематизирует сводки наблюдений фото и видеоматериалы.

     Руководитель группы обобщает все материалы на конспиративной квартире (базе), вносит новые данные в схемы связей, принимает решения о дальнейших действиях.

      3.Забота о собственной безопасности

     Работа под прикрытием - очень тяжелый труд, почти не дающий сотрудникам возможности ошибиться.  Чтобы свести к минимуму возможность ошибки подготовка сотрудника должна иметь форму репетиций, которые проводятся до тех пор, пока его роль не станет его  второй  натурой.  Когда  сотрудник уже пошел на контакты с объектами - слишком поздно корректировать его поведение или  менять план операции.  Все детали должны быть отработаны заранее. Здесь на службу должны быть поставлены весь богатый  исторический опыт внедрения разведчиков и контрразведчиков в резидентуры и спецслужбы,  а также опыт внедрения секретных  сотрудников милиции в банды и другие преступные формирования.

     Одним из "золотых" правил работы под прикрытием является - никогда не работать в одиночку, особенно в ситуациях, при которых идет сбор доказательств преступной деятельности объектов.

     ФИЗИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ.  Работа под оперативным прикрытием - очень опасное занятие.  Увеличение  контактов  с  преступниками увеличивает степень риска для сотрудника.

     Внедряемый сотрудник не имеет огнестрельного оружия.

     Угроза расшифровки  сотрудника  и  непредсказуемая реакция объекта на эту ситуацию сохраняется всегда. И если это произошло, нужно немедленно выводить сотрудника из игры.

     Специальная операция - это коллективный труд и задача каждого - способствовать общему успеху.

     Каждое проникновение в мафиозные кланы и  последующие  разоблачения будут   непременно   побуждать  мафию  к  принятию дополнительных мер защиты от проникновения.

     Внедрение сотрудников  в  банды и шайки,  занимающиеся насильственными преступлениями, ИСКЛЮЧЕНО.

     Участие в специальных операциях для сотрудника дело сугубо добровольное. А если в процессе работы под прикрытием,  возникает дилемма выбора между жизнью и смертью сотрудника,  но при любых условиях,  его благополучие и жизнь должны быть на первом месте и должны гарантироваться всей системой организации и тактики оперативной работы.

                          

Заключение

     В заключительной части монографии авторы  сочли  целесообразным поместить  примерную  программу  первоочередных действий органов государственной власти и управления,  целью которой является создание необходимых организационных и правовых основ для эффективной борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

     Перечисленные ниже  пункты  и предложения сформулированы в Управлении "К" и докладывались в  комиссиях  Верховного  совета Украины и Совету национальной безопасности Украины.  Ознакомление с ними широкого круга практических работников и  научно-педагогических кадров  в  контексте настоящей монографии поможет, во-первых, ознакомится с динамикой развития борьбы с  организованной преступностью на Украине,  во-вторых,  принять участие в обсуждении и подаче собственных предложений и замечаний.

     В целях  доведения  эффективности правоохранительной системы Украины до уровня развитых капиталистических стран представляется необходимым:

     А. В СФЕРЕ  БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТ ЬЮ

     Принять необходимые  законодательные  и  нормативные акты, предусматривающие уголовную ответственность  за  организованную преступную деятельность, с четкой дефиницией составов, подпадающих под действие такого нормативного  акта,  и  разграничением компетенции органов прокуратуры,  милиции и безопасности. Обеспечить ужесточенное наказание,  особые режимы содержания в местах лишения свободы для организаторов и активных участников мафиозных группирований.

     Законодательно отделить  понятие  коррупции  от  получения взяток должностным лицом, дать квалифицированную трактовку этому виду преступлений.

     Исключить уголовную ответственность за дачу взяток, подкуп должностных лиц, что будет способствовать преодолению взаимозависимости взяткодателя и взяткополучателя и облегчит разоблачение коррумпированных лиц в органах власти и управления.

     Усилить, а при отсутствии сформировать в подразделениях по борьбе  с  организованной  преступностью участки оперативно-розыскной деятельности по выявлению мафиозных структур, действующих в сферах фальшивомонетничества, наркобизнеса, торговли оружием,  рэкета,  профессионально   организованных   преступлений против  личной собственности граждан (угоны автомобилей,  кражи квартирного имущества с системой укрывательства, складирования, переоборудования,  продажи краденного),  поставок "живого товара" (проститутки,  нелегальная рабочая сила,  наемники и т.п.), сутенерства, нелегального азартного бизнеса, махинаций, связан-

ных с умышленным банкротством, противоправным платежеоборотом и капиталовложением, "отмыванием" преступно нажитых денег.

     Расширить полномочия сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, разрешить им использовать оперативно-технические средства  раскрытия  преступлений без согласования с органами прокуратуры при условии последующей экспертизы законности таких  мероприятий  на  этапе  реализации

оперативных материалов в судебных инстанциях.

     Создать в подразделениях по борьбе с организованной  преступностью  собственную  автономную оперативно-техническую базу, включающую современные экспертные системы (биометрические,  генетические,  фонограммные и др.), оборудование для скрытного визуального наблюдения,  слухового контроля с использованием расходуемых  радиозакладок,  спецсредства  воздействия  на волевые качества разрабатываемых участников мафиозных  группирований  и т.п.

     Разрешить применение подразделениями по борьбе с организованной  преступностью  специально созданных негласных структур, занимающихся разработкой тайных операций по разоблачению  мафиозных  группирований путем проникновения в них кадровых сотрудников, выступающих под глубоким оперативным прикрытием. Освободить  от  уголовной  ответственности  оперработников и агентуру указанных структур за противоправные деяния на  этапе вхождения в доверие к криминогенным авторитетом,  как совершенные в условиях крайней необходимости.

     Узаконить практику  разоблачения коррупции в высших эшелонах власти и управления с использованием имеющихся в преступном мире  оперативных позиций,  в том числе негласного состава подразделений по борьбе с оргпреступностью,  выступающего под глубоким оперативным прикрытием.

     Пересмотреть правовую концепцию пределов необходимой  обороны, применительно к сотрудникам подразделений по борьбе с организованной преступностью.  Разрешить им использование огнестрельного  оружия  на  поражение  без предупреждения при наличии явно выраженных  агрессивных  намерений  со  стороны  участника преступного группирования.

     На законодательном  уровне определить статус  свидетеля  по делам  об организованной преступности,  обеспечить его надежную защиту в ходе следствия, судебного процесса и после, в т.ч. при необходимости на неопределенно длительный период времени.

     Узаконить и регламентировать процедуру привлечения  в  качестве свидетеля по делам в отношении мафиозных структур участников преступных формирований с гарантией  их  освобождения  от уголовной  ответственности за конкретные противоправные деяния, в том числе в составе привлекаемого к уголовной ответственности группирования.

      Б. В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ОРГПРЕСТУПНОСТИ И КОРРУПЦИИ

     Создать при  Совете национальной безопасности Украины специальную комиссию по выработке направлений  борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

     Верховному Совету Украины, Кабинету министров Украины разработать  нормативную базу,  регламентирующую положение о государственной службе и статусе народных депутатов с  точки зрения предупреждения  коррумпирования представителей власти и управления путем их сращивания с частно-предпринимательскими, криминогенными и мафиозными структурами.

     Ввести для госслужащих,  народных депутатов порядок декларирования собственных доходов, их источников и оценки их законности.

     Создать систему административной ответственности государственных служащих, представителей органов власти и управления за действия, дискредитирующие авторитет их должностного положения, в том числе неслужебные связи с криминогенной средой, корыстные злоупотребления по службе.

     Разрешить гражданам Украины в целях защиты от представителей преступного мира приобретение,  хранение и ношение активных средств индивидуальной обороны, включая огнестрельное и газовое оружие,  баллончики с раздражающими газами, электрошоковые, фотоимпульсные устройства и т.п. Отработать разрешительную систему,  процедуру  регистрации  и контроля за имеющимися у граждан такими средствами.

     Пересмотреть Уголовное законодательство Украины, освободив его от неработающих составов,  исключить несоответствие наказаний  за  преступления в отношении различных видов государственной, личной и частной собственности.

     Выработать механизм возмещения потерпевшим от преступлений материального и морального ущерба за счет реализации  конфискованного  у  преступников имущества,  четкого соблюдения исковых обязательств.

      В. В ПЛАНЕ УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, КАК ОСНОВНОГО  РЫЧАГА СДЕРЖИВАНИЯ МАСШТАБОВ РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ

     Наладить в  международном  масштабе  координацию и взаимодействие в работе по выявлению, предупреждению и пресечению организованной и общеуголовной преступностью.

     Обустроить в  соответствии  с  современными   требованиями госграницу с Россией и Беларусью, организовать пропускные пункты с профессиональным таможенным контролем.

     Организовать действенную,  по  типу американской государственную налоговую службу с широкими правами и  полномочиями  ее сотрудников,  оснастить  ее  технически и материально на уровне спецслужбы.

     Довести до уровня западных государств систему исправительно-трудовых учреждений,  переориентировав их на  перевоспитание осужденных, эффективную профориентацию. Ликвидировать дискриминацию ранее осужденных,  создать действенную систему социальной адаптации лиц, возвращающихся из мест лишения свободы.